本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）增资5,000万元人民币，具体如下：

　　一、根据公司与泰欣环境原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定, 公司按坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报[2019]107号）以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的泰欣环境2018年度审计报告（众环审字（2019）011174号）为增资作价18.52元/股，以人民币5,000万元向泰欣环境增资。本次增资完成后，泰欣环境实收资本将由35,000,000元增至37,699,784.00元，其中公司出资27,199,784元，占比72.15%，较增资前增加2.15%。

　　二、本次增资完成后，为提高泰欣环境在竞标中的优势，泰欣环境将62,300,216元资本公积转增为注册资本，转增后泰欣环境实收资本变更为1亿元，公司出资72,150,000元，出资比例72.15%。

　　以上具体内容详见公司于2019年10月31日在指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：临2019-079）、《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-082）。

　　近日，泰欣环境完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的统一社会信用代码：91310000672673064Q的企业法人营业执照，注册资本由人民币3,500万元变更为10,000万元，其他工商登记事项不变。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年十一月二十八日