证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–068

　　皇氏集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年11月22日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　（一）关于公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的议案；

　　同意公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）向剑川县兴农扶贫开发有限公司申请借款1,000万元提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止，担保范围为大理云端牧业所应承担的借款本金、利息、违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述担保事项的具体内容详见登载于2019年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于以子公司股权对外投资的议案；

　　根据当前公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，降低经营风险，公司拟以全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）100%股权作价人民币59,400万元出资，泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）以60,500万元人民币现金出资，上海喜楠企业管理中心以100万元人民币现金出资，三方共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司（以工商登记为准，以下简称“数智运营公司”），并于2019年11月26日签订了《泰安数智城市运营有限公司投资协议书》，依托泰安地方文旅资源和相关产业优势，结合人工智能、大数据等新技术，共同建设和运营智慧城市项目，同时将影视与文旅相结合，经过深度开发及产业融合形成系列旅游体验产品，树立文旅品牌，打造双赢的业务发展模式。本次交易完成后，公司持有数智运营公司49.50%股权，数智运营公司成为公司的参股公司，公司不再直接持有皇氏御嘉影视股权。

　　截止本协议签订之日，公司对皇氏御嘉影视的应收债权为 22,747.77万元，皇氏御嘉影视应在协议签订生效后的两个月内全额支付到公司指定账户，逾期未支付的，按未支付余款总额每日万分之三支付违约金给公司。待皇氏御嘉影视股权变更至数智运营公司名下后，由数智运营公司对该笔债务向公司提供担保。

　　公司为皇氏御嘉影视在盛京银行的贷款提供了连带担保，截止本协议签订之日，剩余本金金额为7,100万元（该笔银行贷款还款期限为：2020年2月4,400万元；2020年5月2,700万元）。本次交易完成后，公司为皇氏御嘉影视所提供的上述担保继续有效，直至期限届满。待皇氏御嘉影视股权变更至数智运营公司名下后，由数智运营公司对该笔担保向公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述投资事项的具体内容详见登载于2019年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于以子公司股权对外投资的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

　　该议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2019年12月16日在广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。具体事宜详见公司登载于2019年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ο一九年十一月二十八日

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–069

　　皇氏集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年11月26日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2019年11月22日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　（一）关于以子公司股权对外投资的议案；

　　监事会认为：本次以公司全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司100%股权作价人民币59,400万元出资与泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海喜楠企业管理中心共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司（以工商登记为准）有利于公司的业务发展和全体股东的利益。监事会同意该项对外投资事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案。

　　鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，监事会同意公司拟续聘其担任公司2019年度审计机构。

　　该议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–070

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化乳业”）拟为子公司云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）向剑川县兴农扶贫开发有限公司申请借款1,000万元提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

　　2019年11月26日，公司第五届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1．公司名称：云南大理云端牧业有限公司

　　2．成立日期：2018年12月18日

　　3．注册地点：云南省大理白族自治州剑川县金华镇剑阳街北214复线西侧剑川县农业综合服务体系大楼3楼309号办公室

　　4．法定代表人：赵八五

　　5．注册资本：人民币2,000万元

　　6．经营范围：山羊、奶牛养殖，饲草种植，兽医、农技推广、技术培训及农业机耕、农业病虫害防治服务，青饲料、牧草、饲料收购及销售。

　　7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8．最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）

　　■

　　9．与上市公司关联关系：公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司持有来思尔智能化乳业52.90%股权，来思尔智能化乳业持有大理云端牧业100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1．保证人：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司

　　2．债权人：剑川县兴农扶贫开发有限公司

　　3．担保金额：人民币1,000万元

　　4．保证担保范围：大理云端牧业所应承担的借款本金、利息、违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。

　　5．担保期限：自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

　　6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

　　以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借款主要为解决其牧场建设资金需求，来思尔智能化乳业能有效地控制和防范风险，不会对来思尔智能化乳业的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。

　　五、独立董事意见

　　被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借款主要为解决其牧场建设资金需求，来思尔智能化乳业能有效地控制和防范风险，不会对来思尔智能化乳业的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为99,200万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.60%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为58,475万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.47%。

　　截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为97,700万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为45.90%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为57,975万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.24%。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1．公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2．公司独立董事意见。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–071

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于以子公司股权对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1．交易基本情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据当前公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，降低经营风险，拟以全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）100%股权作价人民币59,400万元出资，泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东岳数智股权基金）以60,500万元人民币现金出资，上海喜楠企业管理中心（以下简称“上海喜楠”）以100万元人民币现金出资，三方共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司（以工商登记为准，以下简称“数智运营公司”），并于2019年11月26日签订了《泰安数智城市运营有限公司投资协议书》，依托泰安地方文旅资源和相关产业优势，结合人工智能、大数据等新技术，共同建设和运营智慧城市项目，同时将影视与文旅相结合，经过深度开发及产业融合形成系列旅游体验产品，树立文旅品牌，打造双赢的业务发展模式。本次交易完成后，公司持有数智运营公司49.50%股权，数智运营公司成为公司的参股公司，公司不再直接持有皇氏御嘉影视股权。

　　2．董事会审议情况

　　公司于2019年11月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以子公司股权对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

　　本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。

　　二、其他投资方介绍

　　1．泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：泰安市岱岳区天平办事处旅游经济开发区大陡山村环湖路以东商业楼

　　统一社会信用代码：91370900MA3QY03000

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：深圳市德诺凯瑞投资有限公司

　　认缴出资额：人民币61,100万元

　　成立日期：2019年11月11日

　　经营范围：以自有资金从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行的股票投资及相关咨询服务。

　　股东及股权结构：

　　■

　　关联关系说明：

　　公司的全资子公司皇氏数智有限公司为东岳数智股权基金的有限合伙人，持有其49.10%股权。东岳数智股权基金与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　2．上海喜楠企业管理中心

　　注册地址：上海市金山工业区夏宁路818弄70号2201室

　　统一社会信用代码：91310116MA1J96PB0X

　　类型：个人独资企业

　　法定代表人：李臻

　　成立日期：2017年1月24日

　　经营范围：企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，财务咨询。

　　股东及股权结构：

　　■

　　关联关系说明：

　　上海喜楠与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1．标的资产概况

　　公司名称：皇氏御嘉影视集团有限公司

　　成立日期：2007年3月21日

　　注册地址：北京市东城区西羊馆胡同甲1号309室

　　法定代表人：周征源

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动。

　　股东及股权结构：

　　■

　　2．标的资产财务情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　上述皇氏御嘉影视2018年度财务数据已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具了中喜审字[2019]第1029号标准无保留意见的审计报告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格。

　　3．涉及的或有事项（诉讼与仲裁事项）

　　截止本协议签订之日，对于尚未结束的诉讼与仲裁事项，应由皇氏御嘉影视继续承担诉讼与仲裁事项发生的一切费用。

　　4．公司应收皇氏御嘉影视债权的安排

　　截止本协议签订之日，公司对皇氏御嘉影视的应收债权为 22,747.77万元，皇氏御嘉影视应在协议签订生效后的两个月内全额支付到公司指定账户，逾期未支付的，按未支付余款总额每日万分之三支付违约金给公司。待皇氏御嘉影视股权变更至数智运营公司名下后，由数智运营公司对该笔债务向公司提供担保。

　　5．公司为皇氏御嘉影视提供担保的情况及交易安排

　　公司为皇氏御嘉影视在盛京银行的贷款提供了连带担保，截止本协议签订之日，剩余本金金额为7,100万元（该笔银行贷款还款期限为：2020年2月4,400万元；2020年5月2,700万元）。本次交易完成后，公司为皇氏御嘉影视所提供的上述担保继续有效，直至期限届满。待皇氏御嘉影视股权变更至数智运营公司名下后，由数智运营公司对该笔担保向公司提供反担保。

　　6．其他说明

　　公司持有的皇氏御嘉影视100%的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、投资标的基本情况

　　拟设立合资公司的基本情况如下：（以工商行政管理部门最终核准为准）

　　公司名称：泰安数智城市运营有限公司

　　公司地址：山东省泰安市岱岳区天平办事处旅游经济开发区大陡山村环湖路以东商业楼

　　注册资本：人民币120,000万元

　　经营范围：从事文化交流，文化活动策划；旅游景区开发及经营；生态旅游观光；会展服务；酒店管理；表演场所；工艺美术品及收藏品销售；影视制作；人工智能科技；网络信息；计算机科技领域内的技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机软硬件及辅助设备；通信设备及相关产品；电子产品；通讯产品；实业投资等。

　　股东名称、出资比例、出资方式及资金来源：

　　■

　　五、协议主要条款

　　1．公司拟以全资子公司皇氏御嘉影视100%股权作价人民币59,400万元出资，东岳数智股权基金以60,500万元人民币现金出资，上海喜楠以100万元人民币现金出资，共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司（以工商登记为准）。

　　2．数智运营公司注册资本为人民币120,000万元，东岳数智股权基金持股比例为50.417%，公司持股比例为49.50%，上海喜楠持股比例为0.083%。

　　3．数智运营公司组建股东会及董事会，董事会对股东会负责，由5名董事组成，其中东岳数智股权基金委派3名董事，公司和上海喜楠各自委派1名。董事会设董事长1名；设总经理1名，由东岳数智股权基金提名，向董事会推荐，由董事会决定聘任，其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任。数智运营公司不设监事会，设1名监事，由公司推荐经股东会选举产生。

　　4．本协议一经签署，各方均须严格遵守，任何一方不得擅自修改或不履行协议。任何一方违背协议条款均应承担违约责任。由于任何一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担违约责任并赔偿其他股东及公司的损失。

　　5．本协议经各方签字、盖章后生效。

　　六、交易定价方式及依据

　　本次公司以皇氏御嘉影视的100%股权出资，经各方协商，皇氏御嘉影视作价人民币59,400万元出资。

　　七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　近年来，旅游、文化产业对经济的贡献在不断增长，文旅产业作为朝阳行业，也迎来了发展期。影视文化产业的核心是IP，发展文旅产业，可以为影视作品提供优质IP，便于影视作品及其衍生品的开发，同时在区域特色旅游资源、人文和历史背景的基础上，将影视文化资源融入其中，经过深度开发及产业融合形成系列旅游体验产品，可以丰富文旅产业的内容，进而带动文旅产业快速产品化、品牌化，打造双赢的业务发展模式。山东省泰安市是具有深厚历史文化底蕴的古城，为培育、发展IP创新为主的影视文化产业提供了丰富的历史、地理和文化资源，发展当地的文旅产业也成为了政府积极推动的发展方向之一，另一方面，皇氏御嘉影视具有优秀的影视制作能力和丰富的IP资源，也可有效助力当地文旅产业的发展和提升，将影视IP资源与文旅项目相结合，将有利于更好地的发挥皇氏御嘉影视的作用。

　　影视与文旅相结合，既是影视业文化创意手段的提升，也是影视业形成品牌效应，取得规模经济效益，实现以影视为IP的文化旅游产业链的延伸。本次公司拟以皇氏御嘉影视股权作价出资与东岳数智股权基金、上海喜楠共同设立产业孵化平台，这是皇氏御嘉影视的一次业务升级机会，同时公司也希望通过此次合作，利用合资公司“影视+文旅”的运营模式获取投资收益，助推公司的持续发展。

　　（二）存在的风险

　　本次投资是公司从长远利益出发，谋求未来发展需要所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力。皇氏御嘉影视从公司业务体系内剥离后，面临新的发展机遇，但同时也存在一定的挑战和风险，公司未来的投资收益存在一定的不确定性，对此，公司将积极促进合资公司的稳定发展，并防范及采取应对措施控制出现的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资是公司从IP内容的开发到衍生再到线下融合，加快“影视+文旅”的规划布局，从资源特色出发，拟对地域文旅资源进行有效开发与利用，谋求“文旅价值”综合效益最大化，以进一步提高公司的盈利能力，符合公司的实际情况和战略需求。

　　八、备查文件

　　1．公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2．公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3．公司独立董事意见；

　　4．泰安数智城市运营有限公司投资协议书。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019 - 072

　　皇氏集团股份有限公司关于召开

　　2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第四次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　2019 年 11 月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2019 年第四次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月16日（星期一），下午14:30-15:30时

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2019 年12月16日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019 年12月16日上午9:15 至 2019 年12月16日下午15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　6．会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　7．股权登记日：2019年12月9日

　　8．会议出席对象：

　　（1）截至2019 年12月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

　　上述议案所涉内容已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2019年11月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

　　2．登记时间：

　　2019年12月10日至13日上午9:30 – 11:30时，下午14:30 – 16:30时

　　3．登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

　　（3）委托人的授权委托书。

　　（4）受托人的身份证复印件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系电话：0771–3211086

　　传    真：0771–3221828

　　联系人：王婉芳

　　2．与会者食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1．公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票和程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30 -11:30和13:00 -15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　皇氏集团股份有限公司：

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　■

　　委托人（签名/盖章）：                   被委托人：

　　委托人证券账户：                       被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。