证券代码：600358           证券简称：国旅联合    公告编号：2019-临065

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2019年第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2019年第十一次临时会议于2019年11月27日以现场会议与电话会议同时进行的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事翟颖女士因工作原因请假。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司    证券简称的议案》。

　　公司副董事长施亮先生投反对票，反对理由是：1）上市公司全称未变、主营业务范围没变，单纯变更公司    证券简称不符合相关规定；2）上市公司股东纷争未有结论，变更公司    证券简称不恰当；3）沿用“国旅”字号，需与中国国旅集团确认，以避免法律纠纷。

　　公司认为：1）公司的控股股东已于2019年1月16日变更为江西省旅游集团股份有限公司，实际控制人已变更为江西省国资委，为了进一步明确公司聚焦旅游主业的战略定位和发展方向，让市场更好地理解公司的变化和发展主业，公司决定变更    证券简称，符合相关规定；2）本次变更    证券简称属于公司董事会审议事项，与公司股东纠纷无关；3）公司将按照有关法律法规、规则指引等依法依规完成公司    证券简称变更事宜。

　　本次变更公司 证券简称事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司 证券简称的公告》（ 公告编号：2019-临066）。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2019年11月28日

　　证券代码：600358      证券简称：国旅联合           公告编号：2019-临066

　　国旅联合股份有限公司

　　关于变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●变更后的 证券简称：国旅股份

　　●公司名称、证券代码保持不变

　　一、公司董事会审议变更 证券简称的情况

　　2019年11月27日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会2019年第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司 证券简称的议案》，同意将公司 证券简称由“国旅联合”变更为“国旅股份”，公司的中文名称、证券代码、英文名称、英文名称缩写均不变。

　　二、公司变更 证券简称的理由

　　公司控股股东已变更为江西省旅游集团股份有限公司，公司实际控制人已变更为江西省国有资产监督管理委员会，为了进一步明确公司聚焦旅游主业的战略定位和发展方向，让市场更好地理解公司的变化和发展主业，公司决定将 证券简称由“国旅联合”变更为“国旅股份”。

　　三、公司变更 证券简称与主营业务的关系

　　《公司章程》明确，公司的经营宗旨为“立足于体育、文娱及休闲旅游产业的发展，力争成为中国体育、文娱及休闲旅游的龙头企业，在为各股东创造良好经济效益的同时创造良好的社会效益”。公司的主营业务将聚焦旅游产业，特别是聚焦“旅游大消费”。公司变更 证券简称符合公司的经营宗旨和主营业务。

　　四、公司变更证券简称风险提示

　　公司不存在利用变更 证券简称影响公司股价、误导投资者、损害公司和中小股东利益的情形。本次变更公司 证券简称符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《国旅联合股份有限公司司章程》的相关规定，并且符合公司实际情况与经营发展需要。

　　本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

　　五、备查文件

　　《国旅联合董事会2019年第十一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2019年11月28日