证券代码：000652           证券简称：泰达股份            公告编号：2019-151

　　天津泰达股份有限公司

　　2019年第九次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2019年11月27日14:30

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长胡军先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份490,616,434股，占公司有表决权股份总数的33.2492%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份489,579,954股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共22人，代表股份1,036,480股，占公司有表决权股份总数的0.0702%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于补选公司董事的议案》

　　表决情况：同意490,268,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9291%；反对328,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,687,923股，占出席会议中小股东所持股份的91.3774%；反对328,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.1270%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4955%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于控股子公司泰达环保投资建设安丘市垃圾焚烧发电项目的议案》

　　表决情况：同意490,268,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9291%；反对348,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（三）《关于公司公开发行境外美元债的议案》

　　表决情况：同意490,267,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9290%；反对328,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。

　　本议案获得通过。

　　（四）《关于公司设立供应链金融资产支持专项计划的议案》

　　表决情况：同意490,267,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9290%；反对328,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄玥琦、王西巧仙

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月28日

　　证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2019-152

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次（临时）会议通知于2019年11月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席八人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于选举第九届董事会副董事长的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　选举邢荻先生任副董事长，任期与本届董事会一致。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月28日