证券代码：603238                   证券简称：诺邦股份                   公告编号：2019-046

　　杭州诺邦无纺股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈伟国先生出席本次出席；公司副总经理傅启才先生、副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司聘任2019年年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于换届选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于换届选举非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、公司本次股东大会审议的议案1经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；

　　2、公司本次股东大会所审议的议案2《关于换届选举非独立董事的议案》共6项子议案，均已获得表决通过；议案3《关于换届选举独立董事的议案》共3项子议案，均已获得表决通过；议案4《关于换届选举非职工代表监事的议案》共2项子议案，均已获得表决通过；

　　3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张莹、刘雪晴

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 诺邦股份2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京国枫律师事务所关于诺邦股份2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　杭州诺邦无纺股份有限公司

　　2019年11月28日

　　证券代码：603238              证券简称：诺邦股份              公告编号：2019-047

　　杭州诺邦无纺股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2019年11月8日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　经审议，同意选举任建华先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》；

　　经审议，同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会，各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　同意选举任建华先生、张杰先生、王玉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任建华先生任主任委员；同意选举朱天先生、李旭冬先生、任建华先生为公司第五届董事会提名委员会委员，朱天先生任主任委员；同意选举王玉女士、李旭冬先生、任建华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，王玉女士任主任委员；同意选举李旭冬先生、朱天先生、王刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李旭冬先生任主任委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经审议，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经审议，同意聘任龚金瑞先生、任建永先生、傅启才先生、钟伟成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经审议，同意聘任陈伟国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经审议，同意聘任陆年芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州诺邦无纺股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月28日

　　附：《董事长及高级管理人员简历》

　　任建华先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。

　　张杰先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历。曾任杭州老板实业集团有限公司公关部部长，荣获中国产业用纺织品行业领军人物、全国优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州市余杭区职业经理人协会会长。

　　龚金瑞先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理。

　　任建永先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司监事。

　　傅启才先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，中共党员，高级经营师。1998年创立杭州国光旅游用品有限公司，任杭州国光旅游用品有限公司总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理，杭州国光旅游用品有限公司董事兼总经理、纳奇科化妆品有限公司执行董事兼总经理，浙江省卫生用品商会副会长。

　　钟伟成先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。

　　曾在杭州育豪水刺无纺布有限公司、杭州思进无纺布有限公司、江苏飞龙无纺设备有限公司工作。2004年4月至今，历任公司车间主任助理、车间主任、生产管理部经理、生产中心主任。现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理。

　　陈伟国先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，中共党员。曾任杭州闲林食品有限公司财务科副科长，杭州老板实业集团有限公司会计科副科长，杭州老板电器股份有限公司会计科科长；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书，杭州国光旅游用品有限公司监事会主席。

　　陆年芬女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任余杭博陆镇文化中心出纳，杭州卫康电器有限公司会计，杭州老板集实业团有限公司稽核科科员，杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司财务总监，杭州小植家科技有限公司监事。

　　证券代码：603238              证券简称：诺邦股份              公告编号：2019-048

　　杭州诺邦无纺股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年11月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　经审议，同意选举张国富先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　杭州诺邦无纺股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州诺邦无纺股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月28日

　　附：张国富简历

　　张国富先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；浙江大学EMBA。历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。