本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2019年11月22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年11月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》

　　公司向平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“贷款银行”）申请授信事宜，具体如下：

　　（一）公司向贷款银行申请授信。

　　1、授信的本金金额最高不超过人民币（或外汇折合人民币）叁亿元（金额大写），授信期限12个月，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

　　2、授信品种为：(综合授信额度；(流动资金贷款；(票据承兑和贴现；(商业承兑汇票保贴；(贸易融资；(保理/应收账款池融资；(担保额度；(保函；□其他：　/　。

　　3、授信用途：流动资金周转。

　　（二）上述授信的延期、展期等由公司与贷款银行协商确定。上述授信的担保由担保人与贷款银行协商确定。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》

　　公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请额度为叁亿元人民币的综合授信，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年11月27日