证券代码：600061      证券简称：国投资本       公告编号：2019-076

　　国投资本股份有限公司

　　八届七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司八届七次董事会于2019年11月26日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为贯彻落实国家纪检监察体制改革及中央巡视整改要求，满足上市公司治理规则、内控管理及公司中长期发展需要，同意公司新设两个部门：纪律检查部和审计部，两个新设部门内部岗位将严格按照必要与精简高效的原则设置，公司其他机构设置不变。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月26日