证券代码：002697            证券简称：红旗连锁            公告编号：2019-057

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年11月26日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年11月19日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名(其中董事李国先生、孙昊女士以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、  董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司第四届董事会非独立董事梁辰先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务，辞职后，梁辰先生将不在公司担任任何职务。

　　为保证董事会平稳、规范运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举杨卓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。杨卓先生简历见附件。

　　本次补选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请不超过人民币伍仟万元整综合授信额度，期限为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。

　　董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于2019年11月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3. 审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　董事会决定召集公司2019年第四次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过以及第四届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于2019年12月19日下午14:30时开始 （星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2019年11月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第七次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十六日

　　附件：杨卓先生简历

　　杨卓先生，汉族，党员，1981年5月出生，博士研究生，无境外永久居留权。曾供职光大金控资产管理有限公司等，现任中民居家养老产业有限公司总经理，兼任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。

　　杨卓先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,持有公司5%以上股份的中民财智有限公司与杨卓先生任职的中民居家养老产业有限公司都是中民未来控股集团有限公司全资子公司。杨卓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002697    证券简称：红旗连锁            公告编号：2019-058

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年11月26日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2019年11月19日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，在履职过程中必须投入更多的精力和时间，为了切实激励监事积极参与公司的监督及管理，根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况以及目前国内上市公司监事津贴水平，提请公司调整第四届监事会监事津贴为每月人民币2,000元（含税），津贴按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整监事津贴自公司股东大会审议通过当月起执行。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司向中国工商银行股份有限公司盐市口支行申请综合授信额度的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次申请授信事项。

　　三、备查文件

　　1、 第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司监事会

　　二〇一九年十一月二十六日

　　证券代码：002697                证券简称：红旗连锁                公告编号：2019-059

　　成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四下午14:30）

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日（星期四）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年12月18日下午15:00至2019年12月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年12月16日

　　7．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年12月16日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.关于补选公司非独立董事的议案

　　2. 关于调整第四届监事会监事津贴的议案

　　以上议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。详见2019年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2019年12月18日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；

　　2.登记时间：2019年12月18日（星期三）9:00-17:00

　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

　　4. 联系方式

　　会议联系人：罗乐女士、彭燕女士

　　联系电话：028-87825762；

　　传真电话：028-87825530；

　　本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　6、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第七次会议决议。

　　2.公司第四届监事会第六次会议决议。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　成都红旗连股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362697

　　2. 投票简称：红旗投票

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人名称：

　　委托人持股性质及数量：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　授权委托书签有效期限：      年   月   日至      年   月   日

　　委托人（签字盖章）：

　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。

　　3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行决定对该事项进行投票表决。

　　证券代码：002697                证券简称：红旗连锁                公告编号：2019-060

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年11月26日召开第四届董事会第七次会议，以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

　　因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请不超过人民币伍仟万元整综合授信额度，期限为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。

　　董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本议案无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月二十六日