证券代码：688088                 证券简称：虹软科技                  公告编号：临2019-013

　　虹软科技股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2019年11月26日召开的第一届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　1、审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310101568093764U

　　3、执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

　　4、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　5、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。

　　二、聘任审计机构所履行的程序

　　1、公司第一届董事会审计委员会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司第一届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对关于续聘2019年度审计机构的议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：688088                 证券简称：虹软科技                  公告编号：临2019-014

　　虹软科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2019年11月26日召开的第一届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　公司于2019年8月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并授权管理层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。截至目前，公司已办理完成前述事宜，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司经营范围核准为“计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售，计算机信息系统集成，进出口业务，计算机软件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，并根据工商核准换发后的《营业执照》经营范围，公司拟对章程中的有关条款进行适应性修订，形成新的《公司章程》。修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程备案相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：688088              证券简称：虹软科技              公告编号：临2019-015

　　虹软科技股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月12日14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月12日

　　至2019年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年11月26日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，详见2019年11月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（四） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2019年12月10日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层公司董事会办公室

　　邮编：200040

　　电话：021-52980418

　　传真：021-52980248

　　联系人：蒿惠美

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　虹软科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688088                 证券简称：虹软科技                  公告编号：临2019-016

　　虹软科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）及全资子公司虹软（上海）多媒体科技有限公司（以下简称上海多媒体）、深圳虹创智能技术有限公司（以下简称深圳虹创）、虹亚（南京）多媒体科技有限公司（以下简称虹亚南京）自2019年7月1日至2019年11月25日，累计获得政府补助款项人民币15,819,152.80元，具体情况如下：

　　■

　　[注1]：其中5万元暂未到账。

　　[注2]：虹亚南京上述政府补助款项暂未到账。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，上述15,819,152.80元政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2019年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2019年11月27日