本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　根据公司发展规划及资金使用安排，董事会同意以公司合法拥有的房产所有权、土地使用权作抵押,向中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行申请期限6年的抵押贷款，贷款金额为人民币8,000万元，用于公司科技综合楼项目基本建设。公司本次抵押资产明细如下：

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　　董事会同意授权在上述额度内由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

　　本次贷款是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2019年11月27日