证券代码：002020　　　       证券简称：京新药业 　　      公告编号：2019088

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　

　　浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2019年11月20日以书面形式发出，会议于2019年11月26日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　　1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任洪贇飞先生为公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。详见公司2019089号公告。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月二十七日

　　证券代码：002020　  　　       证券简称：京新药业 　        公告编号：2019089

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书金志平先生的书面辞职报告，金志平先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，金志平先生将继续担任公司董事、总裁职务。金志平先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对金志平先生在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2019年11月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任洪贇飞先生担任公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。

　　洪贇飞先生（个人简历详见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，洪贇飞先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　洪贇飞先生的联系方式如下：

　　电话：0575-86176531

　　传真：0575-86096898

　　电子邮箱：stock@jingxinpharm.com

　　地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年十一月二十七日

　　附件：洪贇飞先生个人简历

　　洪贇飞先生中国籍，1980年生，硕士研究生学历。曾任本公司研究院项目管理部经理、研究院选题部经理、战略发展部副经理，现任本公司董事、战略发展总监、运营总监，兼任上海睿泰生物科技股份有限公司、浙江生创精准医疗科技有限公司、Perflow Medical Ltd、Vasculalr Graft Solutions Ltd董事，Jingxin Group Holdings Co., Ltd.、Jingxin Group Holdings Limited执行董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002020　      证券简称：京新药业　  　    公告编号：2019090

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月25日召开第六届董事会第二十四次会议和2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。2019年11月19日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，对本期员工持股计划的股票购买价格进行调整、对高管参与对象名单及出资情况等部分内容进行更新和修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　一、本期员工持股计划的股票来源

　　本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。

　　公司分别于2018年2月13日召开的第六届董事会第十三次会议和2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。2018年12月25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，对公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份以实施员工持股计划方案进行部分内容修订。截止2019年10月31日，公司已累计回购的股份数量为4437.9114万股，占公司总股本的6.12%，本次回购尚未全部完成。待本次回购完成，公司将于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关回购情况。

　　二、本期员工持股计划认购及非交易过户情况

　　1、本期员工持股计划认购情况

　　本期员工持股计划实际认购资金总额为29,543,457.00元，资金来源为员工自筹资金和公司的奖励基金。其中，员工的自筹资金为20,680,420.00元，公司的配套奖励基金为8,863,037.00元，员工的自筹资金与公司的配套奖励基金的比例为7:3。本期员工持股计划员工实际认购总份额未超过股东大会审议通过的拟认购总份额。以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。

　　本期员工持股计划的参与对象包括公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，除此以外，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

　　根据《浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）修订稿》，如股份来源于公司回购专用证券账户已回购的股份，本员工持股计划持有人受让回购股票的价格为公司第七届董事会第三次会议审议通过《浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（修订稿）前一交易日公司股票的收盘价。本期员工持股计划以10.19元/股价格从公司回购专用证券账户共受让股份2,899,259股，占公司总股本的0.40%。

　　2、本期员工持股计划非交易过户情况

　　2019年11月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，浙江京新药业股份有限公司回购专用证券账户所持有的2,899,259股公司股票已于2019年11月25日以非交易过户形式过户至浙江京新药业股份有限公司-第一期员工持股计划账户。截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份2,899,259股，占公司总股本的0.40%。公司回购专用证券账户中剩余回购股份将依据相关规定将其作为未来员工持股计划的股票来源。

　　根据《浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）修订稿》，本员工持股计划长期存续，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期为36个月，其中，法定锁定期为12个月，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，法定锁定期内，本员工持股计划不得买卖股票。

　　公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月二十七日

　　证券代码：002020　      证券简称：京新药业　  　    公告编号：2019091

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押及再质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吕钢先生的函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押和再质押，质押情况发生变动。具体事项如下：

　　一、股东股份质押变动情况

　　1、股份质押解除情况

　　■

　　2、股份再质押情况

　　■

　　二、股东股份累计质押的情况

　　截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注1：京新控股集团有限公司为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业。

　　注2：京新控股集团有限公司认购公司2016年非公开发行股票，19,625,334股为首发后限售股。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

　　1、公司控股股东本次质押融资与公司生产经营需求无关。

　　2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量为2936万股，占其持有公司股份的14.31%，占公司总股本的4.05%，对应融资余额为1.57亿元；未来一年内合计到期的质押股份累计数量为4336万股，占其持有公司股份的21.13%，占公司总股本的5.98%，对应融资余额为2.37亿万元。公司控股股东及其一致行动人还款资金来源主要来自于其生产经营所得、自筹资金，具备相应的资金偿还能力。

　　3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，不存在平仓风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表、最高额质押合同

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年十一月二十七日