股票简称：北方国际            股票代码：000065                 公告编号：2019-060

　　转债简称：北方转债            转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月26日收到财务总监严家建先生递交的书面辞职报告。因工作变动，严家建先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。严家建先生辞去财务总监职务后, 不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，严家建先生未持有公司股票。

　　严家建先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务总监。

　　公司对严家建先生在任职公司财务总监期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十七日

　　股票简称：北方国际             股票代码：000065                  公告编号：2019-059

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月26日收到董事会秘书杜晓东先生递交的书面辞职报告。因工作变动，杜晓东先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。杜晓东先生辞去董事会秘书职务后，在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，杜晓东先生未持有公司股票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定副总经理杜晓东先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司对杜晓东先生在任职公司董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十七日

　　股票简称：北方国际            股票代码：000065                  公告编号：2019-058

　　转债简称：北方转债            转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月26日收到副总经理郭永春先生递交的书面辞职报告。因工作变动，郭永春先生申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。郭永春先生辞去副总经理职务后, 不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭永春先生未持有公司股票。

　　郭永春先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司对郭永春先生在任职公司副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十六日

　　股票简称：北方国际            股票代码：000065                  公告编号：2019-057

　　转债简称：北方转债            转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11月26日收到监事倪静女士递交的书面辞职报告。因工作变动，倪静女士申请辞去公司监事、监事会召集人职务。倪静女士辞去监事、监事会召集人职务后，拟在公司担任财务总监、董事会秘书职务。截至本公告披露日，倪静女士未持有公司股票。

　　倪静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在辞职报告生效前，倪静女士仍继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快补选新的监事。

　　公司对倪静女士在任职公司监事、监事会召集人期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十七日

　　股票简称：北方国际              股票代码：000065                 公告编号：2019-056

　　转债简称：北方转债              转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十次董事会会议通知已于2019年11月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2019年11月26日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　一、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　为了进一步加强党的建设和党风廉政建设，全面提高党的建设工作质量，为公司高质量发展提供坚强保证，公司拟对内部组织机构做出调整，成立政治工作部（纪检监督室）。

　　政治工作部（纪检监督室）是负责公司日常党务工作及党风廉政建设和纪检工作的部门，主要职责包括：公司日常党务工作，公司党的组织建设及干部队伍建设，公司党风廉政建设、纪检监督及信访维稳，指导公司团委及青年工作等。

　　本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部、政治工作部（纪检监督室）、审计部、财务金融部、项目管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心。

　　二、会议审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　经公司总经理提名，董事会聘任杜晓东先生为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　全体独立董事对此议案发表独立意见。

　　副总经理简历附后。

　　备查文件

　　七届二十次董事会决议

　　独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十七日

　　副总经理简历：

　　杜晓东，1969年生，中共党员，毕业于北京理工大学管理工程专业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局工程师，中国北方工业公司经营管理部工程师，北方国际合作股份有限公司综合管理部主任、经营计划部主任、战略与投资部主任、职工监事、董事会秘书。经核实，杜晓东先生未持有北方国际的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。本次经总经理提名，董事会聘任为公司第七届经营班子副总经理。