股票代码：000921              股票简称：海信家电              公告编号：2019-065

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届董事会2019年第十次临时

　　会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2019年11月22日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第十次临时会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于2019年11月26日以书面议案方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到 9人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案；（《〈公司章程〉修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　（二）审议及批准关于修改《股东大会议事规则》的议案。（《〈股东大会议事规则〉修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述两项议案须提交本公司2019年第三次临时股东大会审议通过，股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　股票代码：000921            股票简称： 海信家电             公告编号：2019-066

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）已于2019年10月29日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，本公司谨定于2019年12月13日（星期五）下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2019年第三次临时股东大会（「本次股东大会」）。

　　2019年11月26日，本公司董事会收到本公司控股股东青岛海信空调有限公司（「青岛海信空调」，持有本公司A股股份516,758,670股，占本公司总股本的37.92%）书面提交的《关于增加海信家电集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案的函》，为保证本公司业务的正常开展以及提高股东大会议事效率，根据有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，青岛海信空调提议将下述议案提交本公司2019年第三次临时股东大会审议：

　　一、关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案；

　　二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　上述两项议案已经本公司第十届董事会2019年第十次临时会议审议通过（具体请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会2019年第十次临时会议决议公告》）。经本公司董事会核查，认为青岛海信空调具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述议案外，本次股东大会的开会日期和地点均与本公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》相同。

　　增加上述议案后的本次股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　股票代码：000921             股票简称： 海信家电              公告编号：2019-067

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（增加议案后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因海信家电集团股份有限公司（「本公司」）控股股东青岛海信空调有限公司于2019年11月26日提出临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》），本公司现把增加临时提案后本公司2019年第三次临时股东大会（「本次股东大会」）有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会

　　（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会2019年第四次会议审议，同意于2019年12月13日召开本公司2019年第三次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（三）会议召开日期与时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午3:00起

　　2、网络投票时间：2019年12月12日-2019年12月13日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月13日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2019年12月12日15:00—2019年12月13日15:00期间的任意时间。

　　（四）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（五）股权登记日

　　1、A股股东股权登记日：2019年12月6日

　　2、H股股东暂停过户日：2019年11月13日至2019年12月13日（包括首尾两日）

　　（六）出席对象：

　　1、于2019年12月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2019年11月23日或之前（上午8:30－11:00，下午1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2019年10月28日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2019年第三次临时股东大会通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的专业人士

　　（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）以普通决议案方式审议如下事项：

　　1、审议及批准变更审计机构，并授权本公司董事会决定新聘审计机构的酬金。

　　2、审议及批准关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案。

　　（二）以特别决议案方式审议如下事项：

　　审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。

　　上述第一项普通决议案内容请详见本公司于2019年10月29日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于变更审计机构的公告》；其余决议案内容请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会2019年第十次临时会议决议公告》以及在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉修订对比表》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）A股股东的登记方法

　　1、登记方法

　　（1）拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（2）A股委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、登记时间：2019年11月23日或之前(上午8:30－11:00,下午1:30－4:30)

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司证券部

　　邮编：528303    传真：（0757）28361055

　　4、A股受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（二）H股股东的登记方法具体请详见本公司于2019年10月28日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2019年第三次临时股东大会通知》等相关公告。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360921

　　2、投票简称：海信投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月12日15:00-2019年12月13日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570　传真：（0757）28361055

　　联系人：黄倩梅

　　（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　七、备查文件

　　第十届董事会2019年第四次会议决议；

　　第十届董事会2019年第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件一：确认回执

　　海信家电集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会参加回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2019年第三次临时股东大会的本公司A股股东，需填写以下确认表：

　　姓名：_______________  __    ____　持股情况：__________________ __ 股

　　身份证号码：______ ____  _    ___  电话号码：__________________ 　  _

　　地址：__________________________________________________________   __

　　日期：________________     ___ __　股东签名：__________________ _____

　　附注：

　　1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　2.请提供身份证复印件。

　　3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2019年11月23日或之前送达本公司。

　　5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信家电集团股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：                 海信家电集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：   年　　月　　日

　　股票代码：000921             股票简称：海信家电             公告编号：2019-068

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的再次通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2019年10月29日发布了公告，本公司定于2019年12月13日召开2019年第三次临时股东大会（「本次股东大会」）。本公司章程第8.11条订明：“若拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。”

　　2019年11月23日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据本公司所收到回执的情况，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，故根据本公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，本公司可以召开本次股东大会。

　　本次股东大会拟审议的事项、开会日期、开会地点以及召开方式请详见本公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2019年11月26日