证券代码：002693            证券简称：双成药业    公告编号：2019-056

　　海南双成药业股份有限公司第三届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年11月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2019年11月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2019年11月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则修订对照说明（2019年11月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币2,500万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。同时董事会授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度的公告》。

　　（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《双成药业第三届董事会第三十一次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：002693            证券简称：双成药业    公告编号：2019-057

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）为保障日常生产经营的流动资金供应，满足日常经营发展的融资需求，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币2,500万元的授信额度。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。具体情况如下：

　　1、授信额度：不超过人民币2,500万元。

　　2、授信额度的使用期限：自协议生效之日起至2020年11月19日止。

　　3、在协议约定的授信额度使用期限内，公司可以在不超过协议约定的各单项授信业务的额度范围内循环使用相应额度，具体包括的额度种类为银行承兑汇票额度（可调剂为进口开证额度或非融资性保函额度），其中开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函的保证金比例均不低于20%。

　　4、对于协议发生的公司对中国银行的债务，双方采用以下方式进行担保：由公司提供保证金质押，并签订《保证金质押总协议》。

　　实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。公司授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：002693          证券简称：双成药业    公告编号：2019-058

　　海南双成药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2019年11月25日召开，会议定于2019年12月13日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：2019年12月12日-2019年12月13日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月13日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月9日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年12月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案内容：

　　1、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；

　　2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　（二）特别提示

　　1、上述议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）现场出席会议登记方法

　　1、登记时间：2019年12月10日至11日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2019年12月11日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

　　（二）其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　　联系人：于晓风女士

　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

　　联系电话：0898-68592978

　　传真：0898-68592978

　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

　　邮政编码：570314

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

　　特此通知！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362693

　　2、投票简称：双成投票

　　3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　海南双成药业股份有限公司：

　　本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2019年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（姓名）：

　　证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：2019年月日

　　附件三：

　　股东登记表

　　兹登记参加海南双成药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　自然人股东姓名/法人股东名称：

　　身份证号/企业法人营业执照号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　2019年月日