证券代码：603108          证券简称：润达医疗          公告编号：临2019-108

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年11月22日以邮件形式发出，会议于2019年11月25日上午10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于选举非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

　　按照《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名赵伟东先生、刘辉先生、颜纯华先生、陈政先生、黄乐先生、胡震宁先生、张诚栩先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于选举独立董事的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

　　根据杭州市下城区国有投资控股集团有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名周夏飞女士、何嘉先生、冯国富先生为公司第四届董事会独立董事候选人；根据刘辉先生推荐并经提名委员会审查，拟提名许静之女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已提交上海证券交易所审核。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事胡震宁先生回避了本项议案的表决。

　　（五）《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　附：简历

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　赵伟东先生，中国国籍，1973年生，公共管理硕士。1998年至2001年任杭州通达换热器有限公司技术员，2001年至2004年历任杭州市下城区市容环卫局管理员、党政办科员，2004年曾任杭州市下城区市容环卫局石桥市容环卫所所长助理，2004年至2008年任杭州市下城区人民政府城市管理办公室副科长、科长，2008年至2010年任杭州市下城区河道监管中心副主任，2010年至2014年任东河沿线改造（下城段）工程指挥部副总指挥，2014年曾任杭州市下城区政府投资建设项目管理中心副总指挥，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事、总经理，2017年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、总经理。

　　刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任青岛益信医学科技有限公司执行董事、济南润达生物科技有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、润达医疗国际有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海润领投资管理有限公司执行董事兼总经理，Hycor holdings Inc董事、Runling holdings Inc董事；现担任公司董事长。

　　颜纯华先生，中国国籍，1978年出生，本科学历，高级会计师，高级经济师。1999年至2002年任杭州市下城区地方税务局办事员，2002年至2014年历任杭州市下城区财政局办事员、科长、办公室主任，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事兼副总经理、杭州财富盛典投资有限公司董事兼副总经理，2017年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。

　　陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事。2015年至2019年曾任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、副总经理，2017年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事、上海丹利生物科技有限公司董事，2018年至2019年曾任杭州润怡诊断技术有限公司执行董事兼总经理。目前担任哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事长、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、湖南润达云雅生物科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。

　　黄乐先生，中国国籍，1986年生，法律专业本科学历。2009年至2010年历任杭州康鑫汽车销售服务有限公司销售经理、杭州日报职员，2010年至2011年历任杭州财富盛典投资有限公司职员、副总经理，2011年至2015年任杭州仁德里文化创意有限公司董事长，2015年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司办公室主任，2017年至今历任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现担任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。

　　胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、上海昆涞生物科技有限公司董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、天津润达医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、上海润达遥影医学科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。

　　张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至今任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　周夏飞女士，中国国籍，1965年出生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导师。1990年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。现任浙江省审计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事。

　　何嘉先生，中国国籍，1983年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自2009年开始从事律师执业，2014年起在全国重点大学浙江工业大学任教，为法学院、外语学院、国际学院的学生进行合同法、商法、经济法等多门课程的授课。现为浙江天册律师事务所兼职律师，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商事贸易等相关的诉讼及非诉业务。

　　许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。现担任公司独立董事。

　　冯国富先生，中国国籍，1972年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理兼原料药事业部总监、投资总监。2015年7月起任浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理，2015年11月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理，2017年1月起任浙江佐力药业股份有限公司董事，2018年1月起任浙江佐力药业股份有限公司副总经理，2018年2月起任浙江凯欣医药有限公司董事。

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗          公告编号：临2019-109

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2019年11月25日上午10:00-11:00召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司有关职能部门办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记手续，具体内容如下：

　　一、《公司章程》时间修订为二〇一九年十一月。

　　二、在《公司章程》第十一条后增加如下条款，原第十二条及后续条款序号依次顺延、条款中引用的条款序号相应调整：

　　公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党的组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党的组织工作经费，为党的组织的活动提供必要条件。

　　党的组织设书记1名，其他成员若干名。符合条件的成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党的组织。

　　公司党的组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

　　三、修订如下条款：

　　■

　　修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗          公告编号：临2019-110

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司第一期员工持股计划的基本情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于〈上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及摘要的议案）等相关议案，于2015年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)做了相关披露（详见公司临2015-050、临2015-052、临2015-055公告），并于2015年12月29日披露了《关于第一期员工持股计划的补充公告》（公告编号：临2015-060）、《关于〈上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）〉及摘要。2016年1月25日公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过上述相关议案。

　　截至2016年11月17日，公司第一期员工持股计划已通过“国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划”完成认购公司非公开发行股票2,052,000股，约占公司购买完成时总股本的0.64%，成交总金额为人民币59,097,600.00元。2017年5月，公司实施2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后，国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划持有3,693,600股公司股票。上述股票已于2019年11月18日上市流通，截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有数量未发生变动。

　　二、第一期员工持股计划存续期延长情况

　　公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期，自公司公告本次非公开发行的股票登记至本次员工持股计划名下时起算。如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让做出限制性规定，导致标的股票无法在本次员工持股计划存续期届满前全部变现的，或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票未在存续期届满前全部变现的，经管理委员会做出决定，本次员工持股计划的存续期限将相应延长。

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期内，《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规章制度的颁布，导致标的股票无法在本次员工持股计划原存续期届满前全部变现，并且基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2019年11月19日召开了第一期员工持股计划管理委员会2019年第一次会议和2019年11月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年11月17日。

　　三、独立意见

　　公司独立董事认为：公司第一期员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年11月17日。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗          公告编号：临2019-111

　　上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月12日10点00分

　　召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月12日至2019年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2019年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、议案4.01、4.02、4.03、4.04、议案5.01、5.02

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

　　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

　　（三）登记时间：2019年12月10日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

　　六、其他事项

　　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

　　联系电话：021-68406213          传真：021-68406213

　　联系人：陆晓艳邮政编码：200085

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海润达医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　   　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　    　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗          公告编号：临2019-112

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知于2019年11月22日以邮件形式发出，2019年11月25日（星期一）13:00-13:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于选举监事的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。根据股东推荐，拟提名俞康先生、廖上林先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司监事会

　　2019年11月25日

　　附：简历

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　俞康先生，中国国籍，1965年生，经济学硕士，注册会计师、注册评估师、高级审计师。1998年至2002年历任杭州市滨江区审计局科员、副科长、科长，2002年至2010年任杭州市下城区审计局副局长，2010年至2014年历任杭州财富盛典投资有限公司总经理、董事长，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事长，2017年3月至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事长。

　　廖上林先生，中国国籍，1984年生，管理学硕士。2009年至今历任广州远洋运输有限公司财务预算主管、中远鞍钢航运股份有限公司财务经理、中远航运股份有限公司财务核算主管、东莞银行股份有限公司财务部预算管理岗、海越能源集团股份有限公司财务部预算业务中心经理。现担任杭州市下城区国投集团股份有限公司财务部主管。

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗          公告编号：临2019-113

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议采取记名投票方式审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举张宏峰为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司监事会

　　2019年11月25日

　　附：简历

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　张宏峰先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大专学历。1998-2003年历任德灵诊断（上海）有限公司区域工程师、物流主管、培训师等职务。2003年至今历任上海润达医疗科技股份有限公司技术科科长、技术服务部经理、技术总监。现担任公司职工代表监事、技术总监。