证券代码：600033                      证券简称：福建高速            编号：临2019-017

　　债券代码：122431              债券简称：15闽高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于实施福建省高速公路取消省界收费站应急工程的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据福建省高速公路取消省界收费站应急工程（一期）可行性研究报告及福建省发改委批复文件，公司董事会同意本次实施取消省界收费站应急工程，泉厦路段投资估算5,035万元，福泉路段投资估算7,395万元，罗宁路段投资估算1,866万元，三个路段合计投资估算14,296万元。本次工程实施所需资金自筹解决。本工程作为年度重点应急工程项目，时间紧、任务重，为达成交通运输部的年度工作目标，各路段已先期开展部分前期项目，工程预计于2019年底前完成。

　　二、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步优化财务结构、拓宽公司融资渠道、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照了发行公司债券的相关资格、条件和要求，对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、逐项审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

　　为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公司拟在境内公开发行公司债券，具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、债券票面金额及发行价格

　　本次发行公司债券的每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、债券期限

　　本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、债券利率及确定方式

　　本次公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，由董事会授权公司经营层根据市场情况确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、债券的还本付息方式

　　本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、发行方式

　　本次公司债券将采用面向合格投资者公开发行的方式分期发行，具体发行期数及每期规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，并根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、增信措施

　　本次发行的公司债券无担保。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充发行人流动资金、偿还有息负债、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、赎回条款或回售条款

　　本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、上市交易

　　公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券不向公司股东配售。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、决议的有效期

　　本次发行公司债券决议自证监会核准通过之日起24个月内有效。如果董事会及（或）公司经营层已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、本次发行对董事会的授权事项

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

　　（2）决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

　　（3）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（4）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

　　（5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

　　（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、偿债保障措施

　　若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请股东大会授权公司董事会采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案二、议案三内容详见公司同日于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（        公告编号：临2019-018）。

　　四、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司召开2019年第一次临时股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（        公告编号：临2019-019）。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：600033         证券简称：福建高速   编号：2019-018

　　债券代码：122431              债券简称：15闽高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券，现将相关发行预案公告如下：

　　一、关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照了发行公司债券的相关资格、条件和要求，对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模

　　本次发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（二）债券票面金额及发行价格

　　本次发行公司债券的每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　（三）债券期限

　　本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（四）债券利率及确定方式

　　本次公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，由董事会授权公司经营层根据市场情况确定。

　　（五）债券的还本付息方式

　　本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　（六）发行方式

　　本次公司债券将采用面向合格投资者公开发行的方式分期发行，具体发行期数及每期规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，并根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　（七）增信措施

　　本次发行的公司债券无担保。

　　（八）募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充发行人流动资金、偿还有息负债、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

　　（九）赎回条款或回售条款

　　本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层确定。

　　（十）承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

　　（十一）上市交易

　　公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　　（十二）向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券不向公司股东配售。

　　（十三）决议的有效期

　　本次发行公司债券决议自证监会核准通过之日起24个月内有效。如果董事会及（或）公司经营层已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。

　　（十四）本次发行对董事会的授权事项

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

　　（2）决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

　　（3）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（4）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

　　（5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

　　（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　（十五）偿债保障措施

　　若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请股东大会授权公司董事会采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　三、公司简要财务会计信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2016年度、2017年度和2018年度的财务报告，并出具了致同审字（2017）第350ZA0202号、致同审字（2018）第350ZA0196号和致同审字（2019）第350ZA0210号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-9月财务报告未经审计。公司2016-2018年度及2019年1-9月财务会计信息情况如下：

　　（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

　　1、最近三年及一期合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　（3）合并现金流量表单位：

　　单位：万元

　　■

　　2、最近三年及一期母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）母公司利润表单位：万元

　　■

　　（3）母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　3、公司最近三年及一期合并范围变化情况

　　（1）2016年合并报表范围变化情况

　　截至2016年末，公司合并报表范围相比2015年末未发生变化。

　　（2）2017年合并报表范围变化情况

　　截至2017年末，公司合并报表范围相比 2016年末未发生变化。

　　（3）2018年合并报表范围变化情况

　　2018年全年，公司发生两次合并范围变动，具体如下所示：

　　①2015年4月9日，公司第六届董事会第二十二次会议通过《关于全资子公司注销清算的议案》，陆顺养护公司转入清算，并于2017年10月完成税务注销登记手续，于2018年7月完成工商注销登记手续。

　　②2018年6月29日公司第八届董事会第二次会议通过《关于泉厦高速管理机构调整的议案》，公司于2018年7月26日新设成立全资子公司福建泉厦高速公路管理有限公司，注册资本 3,000.00万元，截至2018年12月31日，公司实际缴纳出资500.00万元。

　　（4）2019年1-9月合并报表范围变化情况

　　截至2019年9月末，公司合并报表范围相比2018年末未发生变化。

　　（二）最近三年及一期的主要财务指标

　　■

　　注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

　　1、流动比率＝流动资产/流动负债；

　　2、速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债；

　　3、资产负债率＝总负债/总资产；

　　4、营业毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入；

　　5、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算；

　　6、应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收账款与应收票据总额+期末应收账款与应收票据总额）/2]，其中2016年期初数采用2016年期末数；

　　7、存货周转率＝营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]，其中2016年期初数采用2016年期末数；

　　8、2019年 1-9月应收账款周转率、存货周转率财务指标已经过年化处理。

　　（三）公司管理层简明财务分析

　　公司管理层结合公司最近三年及一期合并财务报告，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析。

　　1、资产构成及分析

　　最近三年及一期总资产的主要构成如下所示：

　　单位：万元 %

　　■

　　截至2016-2018年末及2019年9月末，公司资产总额分别为1,796,258.05万元、1,763,518.96万元、1,729,892.17万元和1,770,126.75万元，公司资产结构总体保持稳定。截至2017年末，公司资产总额较2016年末减少32,739.09万元，降幅为1.82%；截至2018年末，公司资产总额较2017年末减少33,626.79万元，降幅为1.91%，均主要系公司各条高速公路计提折旧，导致固定资产规模有所减少所致。截至2019年9月末，公司资产总额较2018年末增加40,234.58万元，增幅为2.33%，主要系2019年1-9月公司应收通行费分配收入款项增加所致。

　　从资产结构来看，公司主要以非流动资产为主。截至2016-2018年末及2019年9月末，公司非流动资产规模分别为1,686,715.86万元、1,646,350.19万元、1,579,595.08万元和1,554,569.39万元，占比分别为93.90%、93.36%、91.31%和87.82%。公司非流动资产占比较高原因主要系公司负责泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路的运营管理，相关高速公路计入固定资产，导致公司非流动资产规模较大。

　　2、负债构成及分析

　　最近三年及一期，公司负债的主要构成如下所示：

　　单位：万元 %

　　■

　　截至2016-2018年末及2019年9月末，公司负债总额分别为775,563.61万元、708,709.57万元、623,563.34万元和596,372.43万元，呈现逐年减少的趋势。截至2017年末，公司负债总额较2016年末减少66,854.04万元，降幅为8.62%；截至2018年末，公司负债总额较2017年末减少85,146.23万元，降幅为12.01%；截至2019年9月末，公司负债总额较2018年末减少27,190.91万元，降幅为4.36%，均主要系公司偿还到期银行借款以及偿付15闽高速提前回售部分本金所致。

　　从负债结构来看，2016-2018年末及2019年9月末，公司流动负债与非流动负债占比有所波动，其中流动负债占比分别为21.29%、51.32%、25.75%和54.90%，主要系公司15闽高速在2017年末因回售行权日临近，而2019年9月末因兑付日临近，重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。

　　3、现金流量分析

　　最近三年及一期，公司现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司经营活动产生的现金流入主要为公司所负责运营高速公路收取的通行费，现金流出主要为公司高速公路养护、员工薪酬以及各项税费等。2016-2018年度及2019年1-9月，公司经营活动现金流量净额分别为182,344.73万元、175,884.37万元、191,218.79万元和94,405.10万元。其中2019年1-9月，公司经营活动现金流量净额较去年同期减少49,440.84万元，降幅为34.37%，主要系公司收到的高速公路通行费分配收入款项减少所致。

　　2016-2018年度及2019年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-33,324.22万元、-16,532.26万元、-12,080.83万元和-5,999.91万元。公司投资活动产生的现金流入主要为公司所持有的厦门国际银行股份现金分红，公司投资活动产生的现金流出主要为公司高速公路项目建设所投入的资金。

　　2016-2018年度及2019年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-150,918.41万元、-152,069.67万元、-154,052.49万元和-86,189.51万元。近年来由于公司偿还到期借款、支付15闽高速提前回售部分本金、到期利息以及分配股利，使得公司筹资活动产生的现金流均表现为净流出。

　　2016-2018年度及2019年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额分别为-1,897.90万元、7,282.44万元、25,085.47万元和2,215.67万元。总体来看，公司近三年及一期现金净流量由出转入，并且逐步改善，表明公司整体资金运营情况较为稳健。

　　4、偿债能力分析

　　公司主要偿债指标如下：

　　■

　　截至2016-2018年末及2019年9月末，公司流动比率分别为0.66、0.32、0.94和0.66；公司速动比率分别为0.66、0.32、0.93和0.65。公司2017年末流动比率与速动比率较2016年末出现下降的原因主要系公司所发行的15闽高速将于2018年行权，出于谨慎角度公司将其重分类至“一年内到期的非流动负债”，使得公司流动负债规模增加。2019年9月末，公司流动比率与速动比率较2018年末出现下降的原因主要系公司所发行的15闽高速将于2020年8月兑付，故其转入“一年内到期的非流动负债”，导致公司流动负债规模增加。

　　但整体来看，近三年及一期，公司货币资金规模分别为66,927.77万元、74,210.21万元、99,295.68万元和101,511.36万元，公司货币资金规模不断提升，加强公司短期偿债能力。同时，近三年及一期，公司资产负债率分别为43.18%、40.19%、36.05%和33.69%，公司资产负债率保持较低水平并且逐年下降，长期偿债能力逐步提升。

　　5、盈利能力分析

　　公司主要盈利指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　2016-2018年度及2019年1-9月，营业收入分别为252,812.56万元、247,426.67万元、266,267.30万元、208,986.26万元，归属于上市公司股东的净利润分别为67,115.35万元、65,619.35万元、73,351.25万元、66,415.17万元，毛利率分别为65.99%、60.59%、61.17%和65.14%，净利率分别为35.09%、34.89%、35.99%和41.30%，均保持稳定，公司整体盈利能力较好。

　　6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　自“十二五”期间，公司确立“一主两翼”总体发展战略以来，公司紧紧抓住全省高速公路运营管理提升和转型发展的大好机遇，围绕公司“一主两翼”总体发展战略，在做大做强高速公路运营主业基础上，转变思路，加大对外投资力度。近年来，针对新形势、新问题、新常态，公司结合自身实际情况和资源禀赋，着眼于公司可持续高质量发展需要，对新时期发展战略进行了深入的剖析、优化和提升，继而提出了以“主业提升，投资驱动”为主旨的公司新时期发展战略。依托这一战略构想，公司谋划在全省高速公路路网持续优化完善的现实基础之上，通过主动作为，稳步推进公司主业稳健发展、有效提升；在主业稳健提升的基础上，统筹谋划，加大对外投资力度，优化投资布局，为公司下一阶段的总体发展规划新的路径。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充发行人流动资金、偿还有息负债、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截至 2019年9月末，公司及子公司对外担保余额为0元，公司不存在尚未履行完毕对外担保（不包括对子公司的担保）。

　　（二）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

　　截至2019年9月末，公司不存在因未决诉讼或仲裁而形成的或有负债。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：600033        证券简称：福建高速        公告编号：2019-019

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月11日14点30分

　　召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月11日

　　至2019年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司分别于2019年10月31日和2019年11月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第八届董事会第八次会议决议公告（            公告编号：临2019-015）和公司第八届董事会第九次会议决议公告（            公告编号：临2019-017）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

　　（三）拟出席会议的股东请于2019年12月11日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0591-87077366    传真：0591-87077366

　　通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

　　福建发展高速公路股份有限公司  邮政编码：350001

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建发展高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。