证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B     公告编号：2019-113

　　债券代码:114418、114423    债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489             19康佳03、19康佳04

　　114523、114524             19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　第九届董事局第十九次会议决议公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（下称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第十九次会议，于2019年11月25日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2019年11月15日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

　　（一）以4票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于向华侨城集团提供广告投放服务的议案》。

　　因业务发展需要，会议决定康佳集团向华侨城集团有限公司提供预计总金额为9,500万元的智能终端广告投放服务。

　　本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于向华侨城集团提供广告投放服务暨关联交易的公告》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。

　　为保证烟台大健康加速器产业园项目的顺利推进，会议决定在公开挂牌转让深圳康悦实业有限公司51%股权完成后，康佳集团及其子公司按届时各方股东实际持股比例对深圳康悦实业有限公司的全资子公司烟台康悦投资有限公司提供不超过1.96亿元的股东借款，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于8%。

　　公司独立董事就提供股东借款事项发表了独立意见。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于按持股比例对烟台康悦公司提供财务资助的公告》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　因中华人民共和国财政部于2019年9 月发布了新合并财务报表格式，会议决定康佳集团根据中华人民共和国财政部新发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求，对公司相应的会计政策进行修订。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于部分会计政策变更的公告》。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于投资建设古现环保科技小镇的议案》。

　　为了践行“科技+产业+园区”的发展战略，会议决定由康佳集团持股不低于51%的控股子公司在董事局审批通过的授权范围内取得古现环保科技小镇约909亩项目开发用地及约398亩安置用地。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于在烟台投资建设环保科技小镇项目的公告》。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于投资存储芯片封测项目的议案》。

　　因业务发展需要，会议同意康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司投资不超过5.01亿元建设存储芯片封测工厂，并开展存储芯片封测及销售业务。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于投资存储芯片封测项目的公告》。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2019年12月16日（星期一）下午2:40时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，审议《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第九届董事局第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○一九年十一月二十五日

　　证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2019-108

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489            19康佳03、19康佳04

　　114523、114524            19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于按持股比例对烟台康悦公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外提供财务资助事项概述

　　（一）近日，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）及其控股子公司康佳创投发展（深圳）有限公司（下称“康佳创投公司”）拟将合计持有的深圳康悦实业有限公司（下称“深圳康悦公司”）51%股权在国有产权交易所公开挂牌转让。具体内容请见本公司于2019年11月2日披露的《关于挂牌转让深圳康悦公司部分股权的公告》（公告编号：2019-103）。

　　（二）为了顺利推进烟台大健康加速器产业园项目建设，本公司及其子公司拟在公开挂牌转让深圳康悦公司51%股权完成后，按届时各方股东实际持股比例对深圳康悦公司的全资子公司烟台康悦公司提供不超过1.96亿元的股东借款，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于8%。

　　（三）本公司董事局于2019年11月25日召开了第九届董事局第十九次会议,会议审议通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　二、财务资助对象的基本情况

　　公司名称：烟台康悦投资有限公司。统一社会信用代码：91370602MA3QJFRD93。成立时间：2019年9月9日。注册资本：2,000万。法定代表人：张连成。注册地址：烟台市芝罘区通世南路7号1861产业园C8栋301。经营范围：以自有资金投资及咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；知识产权代理；会议服务；展览展示；物业管理；室内外装饰装修；文具、建筑材料的销售；房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　烟台康悦公司2019年10月31日未经审计的资产总额为26,385.50万元，负债总额为24,391.82万元，净资产为1,993.68万元，因项目仍在建设期，尚无收入。

　　三、财务资助的主要内容

　　（一）财务资助对象：烟台康悦投资有限公司

　　（二）财务资助金额：本公司及其子公司拟与深圳康悦公司其他股东一同按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款，其中本公司及其子公司按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款不超过1.96亿元。

　　（三）资金用途：用于烟台大健康加速器产业园项目建设。

　　（四）本次财务资助的期限：不超过3年。

　　（五）财务资助利率：年化利率不低于8%。

　　四、风险防范措施

　　首先，烟台康悦公司经营的烟台大健康加速器项目预计可产生较好的投资收益，因此烟台康悦公司具备相应的履约能力。其次，本次提供股东借款是在不影响本公司正常经营的情况下进行的，且烟台康悦公司的其他股东将按其持股比例向烟台康悦公司提供同等条件的股东借款。综上所述，本次按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款风险可控，不会损害本公司利益。

　　五、董事会意见

　　本次按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款，主要是为了烟台大健康加速器产业园建设需要，同时，其他股东将按持股比例为烟台康悦公司提供同等条件的股东借款，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司与其他股东一起按持股比例对烟台康悦公司提供股东借款是基于公司对烟台康悦公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，烟台康悦公司具备偿还股东借款的能力。独立董事认为公司向其提供股东借款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司董事局的表决结果，并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额

　　目前，公司对外提供借款金额为95,561万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.79%。公司没有逾期未收回借款的情形。

　　八、备查文件

　　1.第九届董事局第十九次会议决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二○一九年十一月二十五日

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B   公告编号：2019-109

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489          19康佳03、19康佳04

　　114523、114524         19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于部分会计政策变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）于2019年11月25日召开的第九届董事局第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本公司根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）于2019年9月发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更日期：本公司以财政部于2019年9月颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定的起始日开始执行。

　　（二）会计政策变更的原因：2019年9月财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）,要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制合并财务报表，已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业应当结合通知要求对合并财务报表项目进行相应调整，未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当结合通知要求对合并财务报表项目进行相应调整，《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。

　　二、变更前后采用的会计政策

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次变更前本公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后本公司按照新修订的合并财务报表格式的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本公司依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的规定和要求变更相应的会计政策，仅影响财务报表的列报项目，不会对本公司总资产、净资产及净利润产生影响。

　　三、董事局审议本次会计政策变更的情况

　　（一）董事局关于会计政策变更的意见

　　本公司董事局认为，本次会计政策变更是本公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和本公司实际情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。董事局同意本次会计政策变更。

　　（二）董事局审议本次会计政策变更的情况

　　本公司于2019年11月25日召开的第九届董事局第十九次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议同意本公司根据财政部于2019年9月发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求变更相应的会计政策。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二○一九年十一月二十五日

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B    公告编号：2019-110

　　债券代码:114418、114423    债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489          19康佳03、19康佳04

　　114523、114524         19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于向华侨城集团提供广告投放服务暨关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　（一）因业务发展需要，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟向华侨城集团有限公司（下称“华侨城集团”）提供9500万元的智能终端广告投放服务。

　　（二）本次交易的交易对方为华侨城集团。华侨城集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。

　　（三）本公司董事局于2019年11月25日（星期一）召开了第九届董事局第十九次会议,会议审议通过了《关于向华侨城集团提供广告投放服务的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名。在董事局会议对该关联交易进行表决时，除关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决外，其余4名董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

　　本公司独立董事事前认可了本次交易，认为本次关联交易事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决结果。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：华侨城集团有限公司。企业性质：有限责任公司。法人代表：段先念。注册资本：120亿元人民币。统一社会信用代码：91440300190346175T。成立日期：1987年12月07日。经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营），汽车（含小轿车）销售。主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　华侨城集团2018年12月31日经审计的资产总额为4,440.04亿元，负债总额为3,047.39亿元，归属于母公司所有者权益为607.86亿元，2018年度经审计的营业收入为1,103.49亿元，营业利润为195.50亿元。华侨城集团经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，本公司董事局认为华侨城集团具备履约能力。

　　本公司的控股股东为华侨城集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　本公司拟向华侨城集团提供9500万元的智能终端广告投放服务。

　　四、交易协议的主要内容

　　甲方：华侨城集团有限公司

　　乙方：康佳集团股份有限公司

　　1、广告发布约定：2019年11月至2019年12月，本公司向华侨城集团提供智能终端广告投放服务，费用为9500万元。

　　2、交易价格：9,500万元。

　　3、支付方式：现金支付。

　　4、生效条件：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　本次交易有利于公司相关业务发展并增加公司收入。本次交易价格参照市场价格协商确定，交易条件公平、合理，符合公司利益，不会对公司业务独立性产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、当年年初至披露日与华侨城集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止披露日，本公司向华侨城集团拆入资金41.34亿元，向华侨城集团的下属公司拆出资金1.59亿元。2019年年初至披露日，向华侨城集团拆入资金产生的利息为19,048.41万元，向华侨城集团的下属公司拆出资金产生的利息为494.00万元；与华侨城集团及其下属公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额约为23,977.94万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了此次关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。

　　董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定，符合商业惯例，交易价格参照市场价格协商确定，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

　　八、备查文件

　　第九届董事局第十九次会议决议及相关文件。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二○一九年十一月二十五日

　　证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2019-111

　　债券代码:114418、114423  债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489           19康佳03、19康佳04

　　114523、114524           19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于在烟台投资建设环保科技小镇项目的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂以及竞拍结果具有不确定性。

　　2、项目收益可能受产业政策、市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益未达预期。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为了践行“科技+产业+园区”的发展战略，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟以控股子公司（本公司持股不低于51%）为主体在烟台投资建设环保科技小镇，并在本公司董事局审批通过的授权范围内参与古现环保科技小镇约909亩项目开发用地及约398亩安置用地的竞拍。

　　本公司董事局于2019年11月25日（星期一）召开了第九届董事局第十九次会议,会议审议通过了《关于投资建设古现环保科技小镇的议案》。公司共有7名董事，会议实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

　　根据《公司章程》的规定，参与约1,307亩项目用地竞拍事宜在本公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）项目名称：古现环保科技小镇。

　　（二）运营主体：本公司持股比例不低于51%的控股子公司。

　　（三）项目选址：烟台经济技术开发区古现街道，项目规划总建设用地约1,307亩，其中开发用地约909亩，安置用地约398亩，计容建筑面积约143.21万m2。

　　（四）项目建设周期：约6年。

　　（五）项目内容及投资金额：项目公司拟在本公司董事局审批通过的授权范围内参与古现环保科技小镇约909亩项目开发用地及约398亩安置用地的竞拍。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

　　（六）资金来源：项目公司自筹资金。

　　三、协议的主要内容

　　经友好协商，烟台经济技术开发区管委会拟与本公司签署投资协议，投资协议的主要内容如下：

　　（一）项目占地：规划建设用地总面积约1,307亩。

　　（二）项目建设内容：建设环保产业区域总部、环保技术研发中心、水环境及污泥工程实验中心、再生资源循环利用产业孵化及应用平台等项目。

　　（三）总投资：预计约为113.8亿元。

　　（四）项目关键节点：计划2020年3月形象开工建设。

　　（五）生效条件：经双方签字、盖章，且本公司履行上市公司审批流程后生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本项目有利于本公司加强在环保领域的布局，促进本公司环保及相关业务的长远发展，可充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用烟台经济技术开发区资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。

　　项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂以及竞拍结果具有不确定性。

　　与烟台经济技术开发区管委会签订的投资协议需要经本公司董事局会议和股东大会审议通过后才能生效。

　　项目收益可能受产业政策、市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

　　五、备查文件

　　第九届董事局第十九次会议决议及相关文件。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二○一九年十一月二十五日

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B    公告编号：2019-112

　　债券代码: 114418、114423    债券简称: 19康佳01、19康佳02

　　114488、114489              19康佳03、19康佳04

　　114523、114524              19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第九届董事局第十九次会议研究，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、现场会议召开日期、时间：2019年12月16日（星期一）下午2:40。

　　网络投票时间：2019年12月15日-2019年12月16日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年12月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年12月16日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2019年12月9日。B股股东应在2019年12月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席及列席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

　　8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　审议《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。

　　2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2019年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2019年第四次临时股东大会会议文件》等相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　注： 1.00 代表提案1。

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

　　（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　2、登记时间：2019年12月11日上午9:00起至12月16日下午2:40止。

　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

　　（二）会议联系方式等情况

　　电  话：（0755）26601139、（0755）26609138

　　传  真：（0755）26601139

　　电子邮箱：szkonka@konka.com

　　联系人：苗雷强、孟炼

　　邮  编：518057

　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事局第十九次会议决议及公告文件；

　　2、其他有关文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○一九年十一月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月16日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，特授权如下：

　　一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

　　二、该表决权具体指示如下：

　　■

　　三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

　　委托人签名或盖章：____________  委托人身份证号码：____________________

　　委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股

　　委托日期：________________生效日期：________________

　　受托人签名：______________     受托人身份证号码：_____________________

　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2019-114

　　债券代码:114418、114423    债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489             19康佳03、19康佳04

　　114523、114524             19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于投资存储芯片封测项目的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本项目可能受政府产业政策调整、市场波动、项目进度及公司经营管理等因素的影响，使得项目收益未达预期。本公司将谨慎对待各类风险，并积极采取措施防范化解风险。

　　一、对外投资概述

　　因业务发展需要，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟以本公司的控股子公司康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司（本公司持股56%）为主体投资建设存储芯片封装测试厂。

　　本公司董事局于2019年11月25日（星期一）召开了第九届董事局第十九次会议,会议审议通过了《关于投资存储芯片封测项目的议案》。公司共有7名董事，会议实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

　　根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）项目名称：存储芯片封测项目。

　　（二）运营主体：康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司（本公司持股比例为56%）。

　　（三）项目选址：拟选址盐城市智能终端产业园。

　　（四）项目关键节点：计划2020年底试生产。

　　（五）项目内容：投资建设存储芯片封装测试厂，开展存储芯片的封装测试及销售。

　　（六）投资金额：固定资产投资金额为5.01亿元。

　　（七）资金来源：项目公司自筹资金。

　　三、协议的主要内容

　　经友好协商，盐城高新技术产业开发区管理委员会拟与本公司签署投资协议，投资协议的主要内容如下：

　　（一）项目内容：投资建设存储芯片封装测试厂，开展存储芯片的封装测试及销售。

　　（二）项目规模：计划总投入10.82亿元，其中购买设备等投资约5亿元。

　　（三）项目占地：占地100亩(以国土部门最终出让面积为准)。

　　（四）生效条件：经双方签字、盖章后生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本项目有利于本公司加强在半导体领域的布局，促进本公司半导体及相关业务的长远发展，可充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用盐城高新技术产业开发区资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。

　　本项目可能受政府产业政策调整、市场波动、项目进度及公司经营管理等因素的影响，导致项目收益未达预期。

　　五、备查文件

　　第九届董事局第十九次会议决议及相关文件。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二○一九年十一月二十五日