证券代码：002459                        证券简称：天业通联                     公告编号：2019-092

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年11月24日下午在秦皇岛以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称及          证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展 需要，公司董事会同意将公司中文名称由“秦皇岛天业通联重工股份有限公司”变更为 “晶澳太阳能科技股份有限公司” （以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准），英文名称由“Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.” 变更为 “ JA Solar Technology Co., Ltd.”，英文简称由“TIANYE TOLIAN”变更为“JA SOLAR”，公司          证券简称由“天业通联”变更为“晶澳科技”。公司证券代码不变，仍为 “002459”。 董事会提请股东大会授权管理层办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于进一步修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更公司名称，公司应相应修改《公司章程》的相关内容。公司董事会同意在2019年11月19日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《公司章程》的基础上，继续修改相关条款。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《章程修正案》。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案公司章程有关事宜。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于新增提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为有效地促进公司的进一步发展，促进董事会成员的多元化，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意新增提名黄新明先生、安增现先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司董事会于2019年11月19日第四届董事会第二十六次会议上同意提名的并已经公告的靳保芳先生、何志平先生、Xinwei Niu（牛新伟）先生、陶然先生、孙丽红女士、曹仰锋先生等6名非独立董事候选人一起提请股东大会选举。股东大会需采取累积投票制差额选举方式，从靳保芳先生、何志平先生、Xinwei Niu（牛新伟）先生、陶然先生、孙丽红女士、曹仰锋先生、黄新明先生、安增现先生等8名非独立董事候选人中选举出第五届董事会的6名非独立董事。经股东大会选举产生的6名非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体如下：

（一） 同意提名黄新明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 同意提名安增现先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

黄新明先生、安增现先生的简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年11月25日

附件：新增第五届董事会非独立董事候选人简历

1、黄新明先生，1961年出生，中国国籍，日本永久居留权，博士研究生学历，教授。1986年至1991年，任中科院物理所助理研究员；1991年至1992年，任日本文部省高能物理研究所访问学者；1992年至1994年，任日本新技术事业团研究员；1995年至1996年，任中科院物理所副研究员（副教授）；1997年至2001年，任日本信州大学特别研究员；2001年至2003年，任日本硅技术有限公司技术课长、生产课长；2004年至2008年，任日本东北大学准教授；2008年至今，历任晶澳太阳能有限公司副总经理、总经理、助理总裁、副总裁和高级副总裁。

黄新明先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，黄新明先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）4.92%的出资份额。

黄新明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

2、安增现先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1984年10月至2005年12月，历任河北省宁晋县电力局用电科职员、所长；2006年1月至2006年12月，任晶龙集团工程公司经理；2007年1月至2009年12月，任晶龙集团总经理助理兼电力发展总公司总经理；2010年1月至今，历任晶龙集团副总经理、常务副总经理。

安增现先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司4,491,740股股份，安增现先生持有宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）10.18%的出资份额。

安增现先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002459                         证券简称：天业通联                       公告编号：2019-093

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月5日14:00召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。公司于2019年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2019-090）。

2019年11月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及          证券简称的议案》、《关于进一步修改公司章程的议案》和《关于新增提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2019年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-092）。

2019年11月24日，公司董事会收到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）提交的《关于增加秦皇岛天业通联重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，华建盈富提请将《关于变更公司名称及          证券简称的议案》、《关于进一步修改公司章程的议案》和《关于新增提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，华建盈富持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的3%以上，符合《中华人民共和国公司法》、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法，且该提案属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外和更正文字错误外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2019年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第二十六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月5日14：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月5日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年12月4日15：00，投票结束时间2019年12月5日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2019年11月29日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

提案一、选举公司第五届董事会非独立董事的议案，本议案将采用累积投票方式表决

1、选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事

2、选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事

3、选举Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事

4、选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事

5、选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事

6、选举曹仰锋先生为公司第五届董事会非独立董事

7、选举黄新明先生为公司第五届董事会非独立董事

8、选举安增现先生为公司第五届董事会非独立董事

提案二、选举公司第五届董事会独立董事的议案，本议案将采用累积投票方式表决

1、选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事

2、选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事

3、选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事

提案三、关于变更公司经营范围的议案

提案四、关于变更公司注册资本的议案

提案五、关于修改公司章程的议案

提案六、选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案，本议案将采用累积投票方式表决

1、选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

2、选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案七、关于变更公司名称及          证券简称的议案

提案八、关于进一步修改公司章程的议案

（二）上述第一项提案已经公司第四届董事会第二十六次会议和公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，第二至五项提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，第六项提案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，第七项和第八项提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》、《第四届董事会第二十七次会议决议公告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）提案四、五、八为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。

（四）提案一、二、六为董事、监事的选举，需实行累积投票制。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（五）根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举曹仰锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.07	选举黄新明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.08	选举安增现先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本的议案	√
5.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案
6.00	选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
6.01	选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
7.00	关于变更公司名称及 证券简称的议案	√
8.00	关于进一步修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2019年12月2日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-086）

《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-087）

《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-092）

《关于增加秦皇岛天业通联重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年11月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案一，采用差额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案二，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如表一提案六，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举曹仰锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.07	选举黄新明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.08	选举安增现先生为公司第五届董事会非独立董事	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本的议案	√
5.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
6.00	选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
6.01	选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
7.00	关于变更公司名称及 证券简称的议案	√
8.00	关于进一步修改公司章程的议案	√

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：               委托人证件名称：

委托人证件号码：                 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：               受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：

证券代码：002459                        证券简称：天业通联                    公告编号：2019-094

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司名称及 证券简称变更的说明

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司名称及          证券简称的议案》，公司拟将公司中文名称由“秦皇岛天业通联重工股份有限公司”变更为“晶澳太阳能科技股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准），英文名称由“Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.”变更为“JA Solar Technology Co., Ltd.”，英文简称由“TIANYE TOLIAN”变更为“JA SOLAR”，公司          证券简称由“天业通联”变更为“晶澳科技”。公司证券代码不变，仍为“002459”。董事会提请股东大会授权管理层办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

二、关于变更公司名称及 证券简称的理由

公司实施重大资产重组，已于2019年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2012号）。

截至2019年11月15日，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产晶澳太阳能有限公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记事宜，晶澳太阳能有限公司已成为公司的全资子公司；相关各方已签署《重大资产出售及发行股份购买资产之置出资产交割确认书》，公司对交付置出资产的义务已履行完毕。

晶澳太阳能有限公司是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商，主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等，是工业与信息化部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》的企业。

鉴于公司已转型进入光伏行业，公司的主营业务已变更为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。根据公司依据本次重组上市交易完成后的资产、业务架构编制的最近一个会计年度经审计备考财务报表相关数据，公司硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件及太阳能光伏电站业务最近12个月已实现的营业收入占上市公司营业收入的比例超过100%。本次公司变更公司名称，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、需要说明的其他事项

截至目前，公司变更名称事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年11月25日