证券代码：600969                 证券简称：郴电国际                公告编号：2019-061

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，独立董事樊行健先生因公差未能亲自出席，委托独立董事叶多芬女士代为表决。

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事邓寿华先生因公出差未能出席。

　　3、 董事会秘书袁志勇先生及其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.01议案名称：选举范培顺先生为公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：选举雷运明先生为公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：选举蒋乐江先生为公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：选举李生希先生为公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：选举吴荣先生为公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：选举唐丁顺先生为公司第六届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：选举葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：选举陈景善女士为公司第六届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.01议案名称：选举雷蕾女士为公司第六届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02议案名称：选举何为珍先生为公司第六届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03议案名称：选举周坚韧先生为公司第六届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04议案名称：选举周碧祥先生为公司第六届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：罗光辉、黄师乐子

　　2、律师见证结论意见：

　　郴电国际2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2019年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2019年11月23日

　　证券代码：600969              证券简称：郴电国际    编号：公告临2019-062

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2019年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司2019年第一次职工代表大会于2019年11月21日在郴州市天一名邸酒店四楼会议室召开，参加会议代表共143人。会议审议了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，通过民主选举并形成决议如下：同意选举陈安军先生、徐舜清女士、李朝辉先生出任公司第六届监事会职工代表监事，行使监事权力，履行监事义务。

　　本次职工代表大会选举产生的3名职工代表监事将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事一致。

　　（陈安军先生、徐舜清女士、李朝辉先生简历附后）

　　湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

　　2019年11月23日

　　附：陈安军先生、徐舜清女士、李朝辉先生简历

　　1、陈安军，男，汉族，湖南祁阳人。1969年6月出生，1987年7月参加工作，在职研究生文化，中共党员，曾任郴州市委组织部办公室主任、郴州市委组织部干部三科科长、郴州市委政法委委员、政治部主任；临武县委常委、组织部长；现任郴电国际党委副书记。

　　2、徐舜清，女，汉族，湖南益阳人。1966年10月出生，1988年8月参加工作，大学文化，中共党员。曾任郴州市电力公司生产技术科副科长；郴电国际郴州分公司变电管理所所长；郴电国际助理总工程师；现任郴电国际郴电国际副总工程师。

　　3、李朝辉，男，汉族，湖南宜章人。1976年5月出生，1996年9月参加工作，大学文化，中共党员。曾任宜章县电力有限责任公司党委办和行政办副主任；宜章县电力有限责任公司党委办和行政办主任、机关党支部书记；宜章县电力有限责任公司党委办公室主任兼武装部部长、机关党支部书记；宜章县电力有限责任公司党委委员，副总经理。现任郴电国际宜章分公司副经理。