本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2019年12月24日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　由于本公司与华电融资租赁订立的现有融资租赁框架协议将于2020年6月30日届满，且本公司需要更多时间准备有关建议融资租赁框架协议的资料，董事会因此决定撤回临时股东大会之第2项普通决议案，及于临时股东大会上不再就上述决议案投票。董事会认为，撤回该项决议案不会对本公司的正常经营及管理造成任何不利影响。

　　三、 除了上述取消议案外，于2019年11月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月24日14点30分

　　召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月24日

　　至2019年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2019年第二次临时股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于2019年12月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

　　应回避表决的关联股东名称：中国华电对1项议案回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2019年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华电国际电力股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。