证券代码：002114          证券简称：罗平锌电               公告编号：2019-121

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第七届董事会第十一次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议于2019年11月22日10:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料已于2019年11月19日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司2020年生产单位设备技术更新改造项目资金投入》的议案。

　　为保证公司2020年生产经营活动的正常开展，公司拟对2020年生产单位的部分技术设备进行更新改造，投入资金合计约1050万元。根据公司《授权管理制度》的规定：技术改造金额在600万元以上2000万元以下，由经营管理层提出方案，董事长签署审核意见后，报董事会审批。因此，此议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月23日