本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　近日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体在网络上发布题为《*ST中捷董事长辞职平息“宫斗”国资介入保壳现曙光》文章，并被各媒体平台转载，主要内容为：新进获提名董事有*ST中捷所在地浙江玉环国资背景，而提名监事为浙江民企巨头奥康集团人士，“这次政府介入，*ST中捷将会迎来一片曙光”。为维护投资者利益，现就将相关事项进行澄清。

　　二、澄清说明

　　公司于2019年11月18日新提名的董事、监事候选人仅是具有“玉环国资”、“奥康集团”背景，截至目前，玉环国资、奥康集团方面尚未与公司沟通任何注入资产或保壳的方案。本公司目前也没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　三、风险提示

　　1、因公司2017年度、 2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2019年4月30日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据公司于2019年10月22日披露的《2019年第三季度报告》显示，前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4736.72万元，公司存在经审计后2019年归属于上市公司股东的净利润为负值的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条“因净利润触及本规则第 13.2.1 条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值，深圳证券交易所有权决定暂停其股票上市交易”的规定，若公司经审计的2019年度财务会计报告显示2019年的净利润为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市交易。

　　2、2019年9月28日，公司披露了浙江省台州市中级人民法院裁定受理了对公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的破产清算申请，详情参见2019年9月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于法院受理公司控股股东破产清算的公告》（公告编号：2019-101）。中捷环洲进入破产程序，目前不会影响到公司的生产经营，公司实际控制权存在一定的不确定性。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月23日