证券代码：002570          证券简称：贝因美         公告编号：2019-101

　　贝因美股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会会议通知于2019年10月22日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2019年11月21日（周四）14：30。

　　（2）网络投票时间：2019年11月20日至2019年11月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月20日15:00至2019年11月21日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长谢宏。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份509,388,095股，占上市公司有表决权股份总数的50.3103%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份457,143,295股，占上市公司有表决权股份总数的45.1503%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份52,244,800股，占上市公司有表决权股份总数的5.1600%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份533,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0527%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份288,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0285％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份244,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0242％。

　　3、出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

　　议案1.00 《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意509,314,395股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855％；反对73,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意459,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数86.1778％；反对73,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.8222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所委派黄勇律师和叶菲律师见证了本次会议，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《贝因美股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；

　　2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月二十一日

　　证券代码：002570          证券简称：贝因美          公告编号：2019-102

　　贝因美股份有限公司关于经销商

　　持股计划届满暨实施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日、2018年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到部份经销商持股意向函的提示性公告》（公告编号：2018-057）、《关于经销商持股计划的进展公告》（公告编号：2018-087）。

　　经销商持股计划对应产品为“北方信托——贝因美经销商持股计划2号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），信托计划于2018年11月13日正式成立，募集信托资金合计1500万元，存续期限1年。该信托计划持有公司股票288.26万股，占公司总股本的0.2819%。

　　近日，公司收到北方国际信托股份有限公司发出的《北方信托——贝因美经销商持股计划2号集合资金信托计划清算报告》，信托计划已于2019年11月13日届满，信托计划受托人已对信托计划变现清算。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十一月二十一日