证券代码：002125              证券简称：湘潭电化              公告编号：2019-080

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2019年11月8日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2019年11月20日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

　　1、通过《关于为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司融资事项提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年；为污水处理公司2014年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元连带责任保证担保，期限伍年。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2019年11月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（    公告编号：2019-081）。

　　2、通过《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2019年11月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（    公告编号：2019-081）。

　　3、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向长沙银行股份有限公司湘潭九华支行申请综合授信柒仟万元，期限贰年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请综合授信壹亿柒仟万元，期限壹年。上述授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年12月6日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2019年11月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-082）。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年十一月二十日

　　证券代码：002125             证券简称：湘潭电化              公告编号：2019-081

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开第七届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司融资事项提供担保的议案》和《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》。

　　为满足全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）生产经营需要，公司将为污水处理公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年；为污水处理公司2014年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元连带责任保证担保，期限伍年。上述担保无需提交股东大会审议。

　　为满足全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）生产经营需要，公司拟为靖西电化向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。此项担保尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　上述担保事项目前尚未正式签署担保协议文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、湘潭市污水处理有限责任公司

　　成立日期：1999年11月12日

　　住所：湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村

　　法定代表人：张迎春

　　注册资本：14,297.81万元

　　经营范围：城市污水的集中处理。

　　与公司的关联关系：污水处理公司是公司的全资子公司。

　　污水处理公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　污水处理公司最近一年又一期的相关财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　污水处理公司2018年12月31日/2018年度的财务数据已经审计，2019年9月30日/2019年1-9月的财务数据未经审计。

　　2、靖西湘潭电化科技有限公司

　　成立日期：2005年8月9日

　　住所：靖西市湖润镇新兴街

　　法定代表人：谭新乔

　　注册资本：3,760万元

　　经营范围：电解二氧化锰生产销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。

　　与公司的关联关系：靖西电化是公司的全资子公司。

　　靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　靖西电化2018年12月31日/2018年度的财务数据已经审计，2019年9月30日/2019年1-9月的财务数据未经审计。

　　三、担保的主要内容

　　1、为污水处理公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供担保。

　　（1）担保方式：连带责任保证担保

　　（2）担保期限：壹年

　　（3）担保金额：人民币3,000万元

　　2、为污水处理有限公司2014年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元担保。

　　（1）担保方式：连带责任保证担保

　　（2）担保期限：伍年

　　（3）担保金额：人民币3,500万元

　　3、为靖西电化向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供担保。

　　（1）担保方式：连带责任保证担保

　　（2）担保期限：壹年

　　（3）担保金额：人民币2,000万元

　　四、董事会意见

　　公司董事会同意为污水处理公司、靖西电化提供担保，主要系支持子公司的经营发展，满足其生产经营所需资金的需求，符合公司及污水处理公司、靖西电化的整体利益。且污水处理公司和靖西电化经营稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。上述为污水处理公司和靖西电化的担保无反担保，其中为靖西电化提供担保的议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年11月20日，公司已审批的对外担保额度为35,900万元（全部为对子公司的担保，含本次为污水处理公司、靖西电化提供的8,500万元担保），实际对外担保金额为27,917万元，占公司2018年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的24.24%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年十一月二十日

　　证券代码：002125               证券简称：湘潭电化           公告编号：2019-082

　　湘潭电化科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年12月6日召开2019年第三次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2019年11月20日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月6日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2019年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日下午15:00至12月6日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年12月2日（星期一）,于股权登记日2019年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司2019年 11月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（    公告编号：2019-080）、《对外担保公告》（    公告编号：2019-081）。

　　上述议案为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。

　　（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年12月3日（星期二）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

　　3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：龙悠怡、王悦

　　联系电话：0731－55544048

　　传真：0731－55544101

　　邮箱：zqb@chinaemd.com

　　邮政编码：411201

　　2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年十一月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日下午15:00至12月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本公司（或本人）          兹授权委托       （先生/女士）（身份证号：                    ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号/注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：       股

　　委托代理人（签字）：

　　委托代理人身份证号：

　　委托日期：                   有效日期：  年   月   日至   年   月    日（本授权书复印件及剪报均有效）