证券代码：600223           股票简称：鲁商发展        编号：临2019-064

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十届董事会2019年第十四次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十四次临时会议通知于2019年11月13日以书面形式发出，会议于2019年11月19日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理信托融资的议案》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股下属公司以特定资产收益权转让及回购融资的公告》（临2019-065）。

　　二、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向齐鲁银行济南燕山支行继续申请流动资金贷款人民币2000万元，期限1年，利率执行不超过基准利率上浮30%，该项借款主要用于补充流动资金，公司控股股东山东省商业集团有限公司为此次贷款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2019年11月21日

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商发展        编号：临2019-065

　　鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股下属公司以特定资产收益权转让及回购融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　1、根据公司经营需要，公司控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司（以下简称“哈尔滨鲁商置业”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）签订《特定资产收益权转让及回购合同》，哈尔滨鲁商置业以人民币80,000万元向西部信托转让其持有的鲁商松江新城3号地块（A地块）特定资产收益权并进行回购，本次融资专项用于哈尔滨鲁商置业有限公司开发的鲁商松江新城3地块项目（A地块）开发建设。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。

　　2、公司于2019年11月19日召开公司第十届董事会2019年第十四次临时会议，审议通过《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理信托融资的议案》。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：西部信托有限公司；

　　统一社会信用代码：91610000741252117L；

　　法定代表人：徐谦；

　　注册资本：拾伍亿人民币；

　　注册地址：陕西省西安市东新街232号

　　经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固定财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　成立时间：2002年7月 18日

　　西部信托与公司无关联关系，本次事项不构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　哈尔滨鲁商置业有限公司拥有鲁商松江新城项目3号地块项目（A地块）的完全所有权，该资产上未设置任何抵押、质押等权利瑕疵。

　　四、交易合同的主要内容

　　1、哈尔滨鲁商置业以人民币80,000万元向西部信托转让其持有的鲁商松江新城3号地块（A地块）特定资产所产生的租赁、销售、转让及其他形式的处置而获得的收益所有权，并于收到转让价款当日将该收益权进行回购，回购后该特定资产收益权归哈尔滨鲁商置业所有，哈尔滨鲁商置业于24个月内支付给西部信托回购价款，回购溢价率9.8%。

　　2、西部信托根据合同设立信托计划，并以信托计划资金受让哈尔滨鲁商置业拥有的特定资产收益权。

　　3、转让价款用途：专项用于哈尔滨鲁商置业开发的鲁商松江新城3号地块项目（A地块）开发建设。

　　4、回购方式及价款：合同生效后，西部信托拥有鲁商松江新城3号地块（A地块）特定资产收益权，同时哈尔滨鲁商置业应按合同约定期限（24个月内）回购该特定资产收益权，回购价款总额=转让价款╳（1+溢价率╳实际存续天数/360），其中溢价率=9.8%。

　　5、该事项以哈尔滨鲁商置业部分地块土地使用权作为抵押物，以公司子全资公司山东省鲁商置业有限公司持有哈尔滨鲁商置业有限公司90%的股权质押，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次回购义务提供担保。

　　另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，哈尔滨鲁商置业有限公司应以实际融资金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述融资期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。

　　五、交易目的及对上市公司的影响

　　本次交易旨在通过特定资产收益权的转让盘活存量资产、提高公司资金的周转效率，对公司本年度的损益情况不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月21日