本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的其他议案，并于2019年5月21日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了《亿利洁能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及相关公告。

　　公司于2019年6月3日收到上交所《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）的问询函》（上证公函【2019】0834号）（以下简称《问询函》），详见公司于2019年6月4日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）的问询函》（    公告编号：2019-062）。

　　公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对《问询函》中涉及的有关问题进行落实和开展回复工作。由于《问询函》中涉及的部分事项需要补充和完善，经跟上海证券交易所申请，延期回复《问询函》，详见公司有关延期回复上海证券交易所问询函的2019-066和2019-073号公告。

　　经公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《预案》及其摘要进行修订，2019年7月25日，公司披露了《亿利洁能股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）的问询函〉的回复公告》（    公告编号：2019-078）以及《预案》及其摘要的修订稿等相关文件。2019年8月21日、2019年9月21日、2019年10月19日，公司分别就本次重组事宜披露了重组进展公告（    公告编号：2019-081、2019-092和2019-093）。

　　截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作。鉴于本次重组所涉及的审计、评估工作量较大，相关工作尚未完成，公司董事会预计不能在首次审议本次重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内发出召开审议本次重组相关事项的股东大会通知。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”公司将依据相关规定继续推进实施本次资产重组，积极协调各方尽快完成各项工作，并重新召开董事会审议重组方案，同时以该次董事会决议公告日作为本次重组发行股份的定价基准日。公司后续将按照相关规定履行审批及信息披露程序。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2019年11月21日