证券代码：603489         证券简称：八方股份          公告编号：2019-003

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2019年11月15日以电子邮件方式发出。会议于2019年11月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

　　经与会董事审议，同意因公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，公司总股本及注册资本由人民币9,000万元变更为人民币12,000万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

　　具体内容详见2019年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　经与会董事审议，同意将《八方电气（苏州）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《八方电气（苏州）股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订。授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。

　　具体内容详见2019年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2019-004

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年11月19日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股3,000万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字 [2019]7930号），公司注册资本及总股本由人民币9,000万元变更为人民币 12,000万元。

　　公司股票已于2019年11月11日在上海证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修改公司章程的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现将《八方电气（苏州）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《八方电气（苏州）股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订。

　　具体变更条款如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

　　第一届董事会第十六次会议并提议授权公司经营管理层办理与上述事项相关的工商变更登记、备案等事宜。

　　上述事项尚待提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十日