本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●应对措施：对本次股权转让，公司予以积极应对，拟在不触及重大资产重组的前提下参与受让。目前公司正研究制订方案，待将方案报控股股东及实际控制人认可后提交董事会审议。

　　●风险提示：由于本公司拟订的参与受让方案，能否获得控股股东及实际控制人同意，尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　2019年11月19日，上海联合产权交易所官网发布了福建省建福南方水泥有限公司（以下简称“建福南方公司”）50%股权转让项目的挂牌信息。由于建福南方公司为本公司合并报表的子公司，且本公司以前年度也曾披露《关于拟收购建福南方公司50%股权事项的进展公告》，现将有关情况说明如下：

　　1、上海联合产权交易所官网发布该信息的同日，本公司既已获悉。11月20日，本公司确认了拟转让股权的持有人——南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）致本公司的告知函。本股权转让项目信息挂牌前，南方水泥与本公司就股权挂牌转让有关事项与本公司多次沟通和协商，公司予以配合和支持。

　　2、建福南方公司50%股权转让项目的挂牌信息披露了“标的公司老股东不放弃优先受让权”。该老股东系指本公司。股东的优先购买权是公司法赋予有限责任公司其它股东的权利，可以放弃，也可以不放弃。同样，不放弃优先购买权的，可以要求行权，也可以不行权。行使优先购买权的，应当遵守产权交易所的相关规则。

　　3、本公司曾于2014年12月31日披露了公司第七届董事会第十八次会议决议公告（编号：临2014-042），同意公司初步意向收购南方水泥有限公司所持建福南方公司50%股权事项。2016年5月25日，公司披露了《关于拟收购建福南方公司50%股权事项的进展公告》，双方同意，为避免上市公司重大资产重组，收购建福南方公司股权的主体除本公司外可以引入其它合适的第三方。此后，本公司定期报告对最新进展情况予以披露。

　　4、应对措施：对本次股权转让，公司予以积极应对，拟在不触及重大资产重组的前提下参与受让。目前公司正研究制订方案，待将方案报控股股东及实际控制人认可后提交董事会审议。

　　5、风险提示：由于本公司拟订的参与受让方案，能否获得控股股东及实际控制人同意，尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　本公司将持续对南方水泥转让建福南方公司50%股权项目的进展情况保持密切关注，采取应对措施，并视情况及时披露有关信息。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年11月21日