本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易基本情况概述

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）与航天工业发展股份有限公司 (以下简称“航天发展”)、北京航宇恒达科技中心(有限合伙) (以下简称“航宇恒达”)以及北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称“航天恒容”或“标的公司”）于2019年3月25日在上海签署了《股权转让协议》（以下简称“原《股权转让协议》”），公司拟以自有资金3,056.1万元，现金出资方式收购航天恒容61%的股权。相关情况及进展详见公司于2019年3月27日、2019年8月6日、2019年9月5日及2019年10月8日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《关于收购北京航天恒容电磁科技有限公司61%股权的公告（更新后）》（公告编号：2019-040）、《关于收购北京航天恒容电磁科技有限公司61%股权事项的进展公告》（公告编号：2019-100、2019-117、2019-126）。

　　自原《股权转让协议》签订以来，公司一直积极与航天恒容管理层及少数股东就标的公司未来经营管理及业绩情况进行协商，各方就相关事项积极进行了沟通、协商和多次论证。为确保公司利益，充分保护投资者，经公司与航天恒容股东等各方友好协商，一致同意公司将标的公司股份转让给北京屹山科技中心（有限合伙）（以下简称“屹山科技”）。

　　2019年11月20日与公司与航天发展、航宇恒达、屹山科技和航天恒容等各方签署了《北京航天恒容电磁科技有限公司股权转让协议》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次股权收购事项尚未达到公司董事会审议的额度，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　北京屹山科技中心（有限合伙）基本情况如下：

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　　屹山科技未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　本次交易前，屹山科技对航天恒容的认缴出资额为1,500万元，持股比例为30%。

　　三、进展情况介绍

　　截至本公告日，公司已支付完毕第一期现金对价。根据协议的约定，在协议签署日，屹山科技以现金方式向公司支付458.415万元；在工商变更登记完成（系指标的股权变更登记至屹山科技名下之日）且公司完成向屹山科技移交全部航天恒容资料（包括但不限于所有公司文件、账簿、资产及印章等的移交）之日起的十个工作日内，向公司支付剩余的458.415万元。至此公司收回已支付的股权转让款。原《股权转让协议》约定的剩余股权转让金，由屹山科技以现金方式分别支付给航天发展和航宇恒达。本次股权交割完成后，屹山科技出资额为4,550万元，对航天恒容的持股比例为91%，北航长鹰科技有限公司出资额为450万元，对航天恒容的持股比例为9%。

　　四、对公司的影响

　　公司基于确保公司利益以保护投资者权益的目的做出了终止原《股权转让协议》的决策，符合公司实际情况，同时根据协议约定，公司亦不存在违约风险。根据最新签订的《股权转让协议》约定，公司将收回已支付的股权转让款。因此，公司亦不存在遭受财产损失的风险。综上，终止原《股权转让协议》不会对公司造成不利影响。

　　公司后续将继续利用各种资源和优势，积极储备其它项目，为公司做大做强奠定基础，不断提升公司竞争力。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十日