证券代码：600255             证券简称：梦舟股份               公告编号：2019-071

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年11月19日

　　（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席3人，董事AndrewYang先生、王毓先生、独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；

　　3、董事会秘书张龙出席会议，总经理陈锡龙先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程》的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于增补董事的议案

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　　3、关于增补独立董事的议案

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　　4、关于增补监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：喻荣虎、张俊

　　2、律师见证结论意见：

　　安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、梦舟股份2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　2019年11月20日

　　证券代码：600255            证券简称：梦舟股份           编号：2019-072

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　八届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司八届一次董事会会议于2019年11月19日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举宋志刚先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任陈锡龙先生为公司总经理，张龙先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任张龙先生、杨春泰先生、王生先生为公司副总经理，胡基荣先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

　　1、提名委员会：李克明先生（主任委员）、杨政先生、张龙先生；

　　2、战略委员会：宋志刚先生（主任委员）、陈锡龙先生、张龙先生、杨政先生、汪献忠先生；

　　3、薪酬与考核委员会：汪献忠先生（主任委员）、李克明先生、张小平先生；

　　4、审计委员会：杨政先生（主任委员）、李克明先生、汪献忠先生、宋志刚先生、陈锡龙先生、张小平先生。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任晏玲玲女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任朱文先生为公司审计部负责人。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2019年11月20日

　　附件（简历）：

　　宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任梦舟股份（鑫科材料）董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理，梦舟股份董事长。

　　陈锡龙先生：男，1965 年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，梦舟股份生产管理部部长、供应公司经理、总经理助理、电线电缆分公司经理、副总经理、常务副总经理。现任梦舟股份董事、总经理。

　　张龙先生：男，1976 年出生，研究生学历。曾任梦舟股份行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任梦舟股份董事、副总经理、董事会秘书。

　　杨春泰先生：男，1972 年出生，大学本科。曾任梦舟股份铜带分公司副经理，高精密度铜带厂副经理、经理。现任梦舟股份副总经理。

　　王生先生：男，1975年出生，大学本科。曾任梦舟股份异型分公司经理、高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理。现任梦舟股份副总经理。

　　胡基荣先生：男，1971年出生,大专学历，国际财务管理师。曾任梦舟股份财务部副部长、部长。现任梦舟股份财务总监。

　　晏玲玲女士：女，1981年出生，大学本科。曾任梦舟股份证券事务、投资事务、证券事务代表。现任梦舟股份职工代表监事、董事会办公室主任、证券事务代表。

　　朱文先生：男，1970年出生，大专学历。曾任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（原名“安徽鑫龙电器股份有限公司”）事会办公室主任兼证券事务代表。现任梦舟股份审计部负责人。

　　证券代码：600255               证券简称：梦舟股份           编号：2019-073

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　八届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司八届一次监事会会议于2019年11月19日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举贺建虎先生为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司监事会

　　2019年11月20日

　　附件（简历）：

　　贺建虎先生：男，1977年出生，大学学历。曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理。现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理，梦舟股份监事会主席。

　　证券代码：600255             证券简称：梦舟股份        编号：2019-074

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司第七届监事会届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的关规定，公司于2019年11月18日召开职工代表大会选举公司第八届监事会职工代表监事。

　　经与会代表一致同意，选举钱敬先生和晏玲玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，并将与股东大会选举产生的监事贺建虎先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2019年11月20日

　　附件（简历）：

　　钱敬先生：男，1969年出生，本科学历。曾任芜湖恒鑫电缆厂副厂长，梦舟股份异型分公司副经理、人力资源部经理、总经办主任。现任梦舟股份职工代表监事、综合管理部部长。

　　晏玲玲女士：女，1981年出生，本科学历。曾任梦舟股份证券事务专员、投资事务专员。现任梦舟股份职工代表监事、董事会办公室主任、证券事务代表。