证券代码：603713          证券简称：密尔克卫          公告编号：2019-130

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事周宏斌、刘杰、余坚、刘宇航因工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书缪蕾敏出席会议；副总经理王涛列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第2项议案为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：葛嘉琪、方勔

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2019年11月19日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫          公告编号：2019-131

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于设立山东密尔克卫供应链管理服务有限公司完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司全资设立山东密尔克卫供应链管理服务有限公司（以下简称“山东密尔克卫”）的事项。具体内容详见公司于2019年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-123）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-125）。

　　11月18日，山东密尔克卫完成了相关的工商变更登记手续，并取得了由烟台经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：

　　名称：山东密尔克卫供应链管理服务有限公司

　　统一社会信用代码：91370600MA3R0G342Q

　　类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路161号天马中心1号楼1806室

　　法定代表人：崔华辉

　　注册资本：美元贰仟万元整

　　成立日期：2019年11月18日

　　营业期限：2019年11月18日至年月日

　　经营范围：供应链管理，承办海运、公路、航空、铁路进出口货物的国际及国内运输代理业务，揽货、订舱、仓储（不含危险品）、货物中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，从事代理报关业务，商务信息咨询（不含投资咨询），集装箱销售、租赁、维修，机电设备租赁，道路运输装卸，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2019年11月19日