证券代码：002830   证券简称：名雕股份   公告编号：2019-049

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年11月18日在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年11月14日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事刘力平先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，董事会认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，审议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-050）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　审议同意公司于2019年12月4日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年11月18日

　　证券代码：002830  证券简称：名雕股份  公告编号：2019-050

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现将具体情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商。正中珠江在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所情况

　　名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　企业机构类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年12月09日

　　主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　执行事务合伙人：林宝明

　　统一社会信用代码：91350100084343026U

　　经营范围：审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会已提前与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通和协商。

　　2、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　3、公司于2019年11月18日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　4、公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月18日

　　证券代码：002830  证券简称：名雕股份  公告编号：2019-051

　　深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月4日（星期三）下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

　　2．召集人：公司第四届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年12月4日（星期三）14:00开始

　　网络投票时间为：2019年12月3日至2019年12月4日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2019年11月28日（星期四）

　　7．会议出席对象：

　　（1）截止2019年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　提案一：《关于变更会计师事务所的议案》

　　上述提案已由2019年11月18日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议并通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记时间：2019年12月2日（周一）上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2019年12月2日（周一）下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.会议联系方式

　　联系人：刘灿星、宋自虹

　　联系电话：0755-26407370

　　电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

　　联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼

　　邮政编码：518000

　　联系传真：0755-26407370

　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年11月18日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　　受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 2019年 月 日

　　附件二

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年12月2日（周一）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。