本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2019年11月18日下午14时30分；

　　网络投票时间：2019年11月17日至2019年11月18日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月17日下午15:00至11月18日下午15:00。

　　2、会议召开地点

　　深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦十楼会议室

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人

　　公司董事会。

　　5、会议主持人

　　公司董事长黄振光先生。

　　6、会议的出席情况

　　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计16人，代表股份79,585,623股，占公司总股份数的16.1830％。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有1人，代表股份数6,706,517股，占公司总股份数的1.3637%；

　　通过网络投票的股东共有15人，代表股份数72,879,106股，占公司总股份数的14.8193％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份30,407,113股，占公司总股份数的6.1830％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于〈公司2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意79,317,023股，占有效表决权股数的99.6625％；反对241,600股，占有效表决权股数的0.3036％；弃权27,000股，占有效表决权股数的0.0339％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,138,513股，占有效表决权股数的99.1167％；反对241,600股，占有效表决权股数的0.7946％；弃权27,000股，占有效表决权股数的0.0888％。

　　与本议案有关联关系的股东已回避表决。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意79,317,023股，占有效表决权股数的99.6625％；反对241,600股，占有效表决权股数的0.3036％；弃权27,000股，占有效表决权股数的0.0339％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,138,513股，占有效表决权股数的99.1167％；反对241,600股，占有效表决权股数的0.7946％；弃权27,000股，占有效表决权股数的0.0888％。

　　与本议案有关联关系的股东已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：彭文文、海潇昳律师

　　结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第六次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年11月18日