证券代码：002943           证券简称：宇晶股份           公告编号：2019-079

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年11月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年11月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况，

　　（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　　公司根据未来发展战略，为调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，公司拟对全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。本次增资将采用由公司以现金方式的出资，增资完成后，子公司注册资本变更为1,000.00万元，公司占其增资后注册资本的100%。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。

　　经审议，董事会同意宇晶机器（长沙）有限公司设立募集资金专项账户，同意公司、相关子公司、保荐机构海通证券股份有限公司与开户行（或相关开户行的上级分行）签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司确定具体开户行及签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月18日

　　证券代码：002943        证券简称：宇晶股份        公告编号：2019-080

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，公司拟对全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。本次增资将采用由公司以现金方式出资，增资完成后，子公司注册资本变更为1,000.00万元，公司占其增资后注册资本的100%。

　　（二）投资的审批程序

　　公司第三届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次对子公司增资无需提交公司股东大会审批，由公司董事会审议批准即可。

　　本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：宇晶机器（长沙）有限公司

　　（二）公司住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园E-2栋101号

　　（三）法定代表人：杨佳葳

　　（四）注册资本：500.00万元人民币

　　（五）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（六）经营范围：电子和电工机械专用设备、工业机器人、集成电路装备、机电设备制造；电子、通信与自动控制技术、多晶硅研发；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和、多晶硅销售；机械零部件加工；软件开发；信息系统集成服务；多晶硅的生产；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；信息技术咨询服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（七）与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司

　　（八）出资方式：本公司以现金方式出资500.00万元，来源为自有资金。

　　（九）主要财务指标：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　本次增资完成后，公司对子公司的持股比例不变，子公司股权结构如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　三、对外投资的主要内容

　　（一）增资方案

　　公司拟与子公司签署《增资扩股协议》，对子公司进行增资，将该公司注册资本增加至人民币1,000.00万元，新增注册资本人民币500.00万元。全部由公司以自有资金现金出资，占其增资后注册资本的100.00%。

　　（二）各方的责任与义务

　　1、公司保证按协议合同规定，在指定日期前将认购出资额缴纳到位，汇入子公司指定的验资账户。

　　2、本次增资后，由子公司依据增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。双方配合完成本次增资所需要签署的文件。

　　（三）合同生效

　　《增资扩股协议》经本公司董事会审议通过，双方法定代表人或授权代表签字及盖章之日起生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资的实施是为了调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，符合公司的发展需要。由于该项投资为公司及全资子公司的内部资源整合，因此不存在额外风险，也不会损害公司及股东的利益，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年11月18日