本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”) 于2019年11月4日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，拟以货币出资人民币1000万元在河南省郑州市高新区设立子公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2019-078号公告。

　　近日，该子公司完成了注册登记手续并领取了营业执照，相关基本信息如下：

　　公司名称：河南明晟新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA47P27Y5C

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：郑州高新技术产业开发区梧桐街国家大学科技园13号楼2单元19层199号

　　法定代表人: 柴明科

　　注册资本：1000万元整

　　营业期限：长期

　　经营范围：铝板带箔、合金板、印刷板、超硬材料的开发、设计及生产、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　登记机关：郑州市市场监督管理局

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年11月19日