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2019年11月19日 星期二 上一期  下一期
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佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:000973         证券简称:佛塑科技           公告编号:2019-62

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月14日以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第四次会议的通知,会议于2019年11月18日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开,会议由董事长黄丙娣女士主持,应到董事7人,实到7人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可,并发表独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可,并发表独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  根据公司经营发展的需要,拟修改《公司章程》,删除第十四条公司经营范围有关“房地产开发与经营,物业管理”内容,公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商变更登记事宜。具体如下:

  ■

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第四次临时股东大会的有关事宜》

  公司拟于2019年12月4日(星期三)上午11:30在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场,以现场投票与网络投票相结合的方式召开二○一九年第四次临时股东大会。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一九年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年十一月十九日

  证券代码:000973        证券简称:佛塑科技         公告编号:2019-63

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第十届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2019年11月18日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人,实到5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

  经核查,公司本次变更2019年度审计机构事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,业务经验丰富,能够满足公司2019 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司2019年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),2019年度审计费用为75万元(含税)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  该项议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》

  经核查,公司本次变更2019年度内部控制审计机构事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,业务经验丰富,能够满足公司2019 年度内部控制审计工作的要求,能够独立对公司内部控制状况进行审计。同意公司2019年度内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),2019年度内部控制审计费用为24万元(含税)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  该项议案须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十一月十九日

  证券代码:000973         证券简称:佛塑科技           公告编号:2019-64

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》及《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》,经公司董事会审慎研究,拟变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

  一、变更审计机构的情况说明

  公司于2019年4月18日召开二〇一八年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)作为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

  现公司综合考虑业务发展和未来审计的需要,经与正中珠江友好协商,公司拟不再聘请正中珠江为2019年度审计机构和2019年度内部控制审计机构。公司对正中珠江多年辛勤工作表示衷心感谢。

  为了确保2019年年度审计和内部控制审计工作顺利进行,公司拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构及内部控制审计机构,其中2019年度审计费用为75万元(含税),2019年度内部控制审计费用为24万元(含税)。

  二、拟聘审计机构的基本情况

  名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:91350100084343026U

  成立时间:2013年12月9日

  类型:特殊普通合伙企业

  执行事务合伙人: 林宝明

  主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

  经营范围:审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

  华兴会计师事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所,具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,中国人民银行和财政部批准的从事金融审计相关业务资格,中国银行间市场交易商协会批准的从事非金融企业债券融资工具相关业务资格。华兴会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年财务报表及内部控制审计工作的要求。

  三、变更审计机构履行的程序

  1.经公司董事会审计监察委员会事前对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的资格及执业质量进行充分了解,结合公司实际情况,同意变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并将《关于变更公司2019年度审计机构的议案》和《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  2.公司于2019年11月18日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》和《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》。

  3.公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

  4.《关于变更公司2019年度审计机构的议案》和《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,变更会计师事务所事项自公司股东大会通过之日起生效。

  四、独立董事发表独立意见

  公司独立董事对此事项发表的独立意见如下:通过了解华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的情况,我们认为:该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务。此次变更审计机构的决策程序合法、合规,同意公司2019年度审计机构和2019年内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),并将本议案提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1.公司第十届董事会第四次会议决议;

  2.公司第十届监事会第三次会议决议;

  3. 独立董事对公司变更2019年度审计机构和内部控制审计机构事项的事前认可意见;

  4.独立董事对公司变更2019年度审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十九日

  证券代码:000973           证券简称:佛塑科技            公告编号:2019-65

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于召开二○一九年第四次临时股东大会的通知

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二○一九年第四次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法合规性说明:公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司二○一九年第四次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  (四)会议召开时间

  1.现场会议时间:2019年12月4日(星期三)上午11:30时

  2.网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)会议的股权登记日为:2019年11月27日

  (七)出席对象:

  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日(2019年11月27日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2.公司全体董事、监事、高级管理人员;

  3.见证律师。

  (八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

  二、会议审议事项

  1.关于变更公司2019年度审计机构的议案

  2.关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案

  3.关于修改《公司章程》的议案

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

  2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;委托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

  3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

  (二)登记时间:

  2019年11月29日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

  (三)登记地点:

  广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联系人:冯志彬

  地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  邮政编码:528000

  电话:0757-83988189     传真:0757-83988186

  (二)会议与会人员食宿及交通费自理。

  (三)本公司将于2019年11月29日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

  七、备查文件

  公司第十届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  附件:1.参加网络投票的具体操作流程

  2.授权委托书

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年十一月十九日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

  (二)填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年12月4日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统投票的时间为:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

  附件2

  授权委托书

  兹授权委托             代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

  ■

  

  委托人姓名(名称):                           委托人股东帐号:

  委托人持股数:                                委托人签字(盖章): 

  委托日期:                                    委托人身份证号码:

  受托人身份证号码:         

  受托人签字(盖章):

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