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2019年11月19日 星期二 上一期  下一期
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天润曲轴股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002283            股票简称:天润曲轴             编号:2019-042

  天润曲轴股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2019年11月18日(星期一)下午14:00。

  网络投票时间:2019年11月17日(星期日)至2019年11月18日(星期一)。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长邢运波先生。

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共23人,代表股份440,155,200股,占公司有表决权股份总数的39.0363%。其中:参加本次股东大会的中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共   11人,代表股份2,325,600股,占公司有表决权股份总数的0.2063%。

  1、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共17人,代表股份440,001,900股,占公司有表决权股份总数的39.0227%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东共6人,代表股份153,300股,占公司有表决权股份总数的0.0136%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

  以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

  1.01选举邢运波为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意440,055,104股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9773%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,225,504股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.6959%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,邢运波当选为公司第五届董事会非独立董事。

  1.02选举孙海涛为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意440,035,104股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,504股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8359%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,孙海涛当选为公司第五届董事会非独立董事。

  1.03选举徐承飞为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意440,035,104股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,504股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8359%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,徐承飞当选为公司第五届董事会非独立董事。

  1.04选举刘立为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意440,055,904股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9774%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,226,304股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.7303%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,刘立当选为公司第五届董事会非独立董事。

  1.05选举周先忠为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意440,035,103股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,503股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8359%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,周先忠当选为公司第五届董事会非独立董事。

  1.06选举于秋明为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意440,002,804股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9654%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,173,204股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.4470%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,于秋明当选为公司第五届董事会非独立董事。

  2、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

  以累积投票的方式选举魏安力、姜爱丽、曲国霞为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。魏安力、姜爱丽、曲国霞的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下:

  2.01选举魏安力为公司第五届董事会独立董事

  表决结果:同意440,035,105股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,505股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8360%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,魏安力当选为公司第五届董事会独立董事。

  2.02选举姜爱丽为公司第五届董事会独立董事

  表决结果:同意440,035,104股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,504股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8359%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,姜爱丽当选为公司第五届董事会独立董事。

  2.03选举曲国霞为公司第五届董事会独立董事

  表决结果:同意440,035,103股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,503股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8359%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,曲国霞当选为公司第五届董事会独立董事。

  3、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  以累积投票的方式选举于树明、黄志强为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下:

  3.01选举于树明为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果:同意440,035,105股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,505股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8360%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,于树明当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

  3.02选举黄志强为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果:同意440,035,103股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9727%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,205,503股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8359%。

  所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,黄志强当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

  4、审议通过《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

  表决结果:同意439,996,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%;反对151,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0345%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,166,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1760%;反对151,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.5316%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2924%。

  5、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

  表决结果:同意439,996,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%;反对151,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0345%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,166,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1760%;反对151,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.5316%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2924%。

  6、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果:同意439,996,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%;反对151,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0345%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决结果:同意2,166,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1760%;反对151,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.5316%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2924%。

  本议案以特别决议通过,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京国枫律师事务所孙冬松、曹亚娟律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、天润曲轴股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

  2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董事会

  2019年11月19日

  证券代码:002283            股票简称:天润曲轴             编号:2019-043

  天润曲轴股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于2019年11月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  选举邢运波先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邢运波先生简历详见附件。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

  选举孙海涛先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙海涛先生简历详见附件。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

  公司第五届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会,各专门委员会人员组成如下:

  (1)董事会战略委员会

  主任委员:邢运波先生

  委员会成员:邢运波先生、孙海涛先生、魏安力先生

  (2)董事会提名委员会

  主任委员:姜爱丽女士

  委员会成员:姜爱丽女士、魏安力先生、邢运波先生

  (3)董事会审计委员会

  主任委员:曲国霞女士

  委员会成员:曲国霞女士、姜爱丽女士、周先忠先生

  (4)董事会考核与薪酬委员会

  主任委员:姜爱丽女士

  委员会成员:姜爱丽女士、曲国霞女士、徐承飞先生

  以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员会委员资格。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任徐承飞先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐承飞先生简历详见附件。

  5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

  同意聘任周先忠先生为公司常务副总经理,刘立女士、初忠智先生、林永涛先生、夏丽君女士、侯波先生为公司副总经理,丛建臣先生为公司总工程师,刘立女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  周先忠先生、刘立女士、初忠智先生、丛建臣先生、林永涛先生、夏丽君女士、侯波先生简历详见附件。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任刘立女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,刘立女士的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。刘立女士简历详见附件。

  刘立女士联系方式:

  联系电话:0631-8982177

  传    真:0631-8982333

  电子邮箱:  liuli@tianrun.com

  独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见,内容详见公司于2019年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《天润曲轴股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任冯春女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。冯春女士简历详见附件。

  冯春女士联系方式:

  联系电话:0631-8982313

  传    真:0631-8982333

  电子邮箱:  chfeng@tianrun.com

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜伟先生简历详见附件。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

  特此公告。                  

  天润曲轴股份有限公司

  董事会

  2019年11月19日

  附件

  相关人员简历

  邢运波,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,威海市人大代表,大学学历,高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长,公司董事长兼总经理;现任本公司董事长,潍坊天润曲轴有限公司董事长,天润联合集团有限公司董事长,威海天润金钰新材料科技有限公司董事长,威海天合润采油装备工程技术中心(普通合伙)执行事务合伙人,合鸿新材科技有限公司董事。

  邢运波先生持有本公司股份135,528,925股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权,为公司的实际控制人,与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞、于树明、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

  孙海涛,男,1957年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,享受国务院特殊津贴,硕士学历,工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长,公司副总经理、常务副总经理,董事、总经理;现任本公司副董事长,天润联合集团有限公司董事、总经理,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事长。

  孙海涛先生持有本公司股份24,214,246股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.22%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞、于树明、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

  徐承飞,男,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高级经济师,硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理,常务副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、总经理,潍坊天润曲轴有限公司董事,文登恒润锻造有限公司执行董事,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事,威海天润金钰新材料科技有限公司董事。

  徐承飞先生持有本公司股份10,849,841股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、于树明、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  周先忠,男,1970年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历,助理工程师。曾任公司车间主任、质保部副部长、制造部部长,副总经理;现任本公司常务副总经理,潍坊天润曲轴有限公司董事。

  周先忠先生持有本公司股份600,000股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  刘立,女,1968年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,审计师,具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理,北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理,北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,威海天润金钰新材料科技有限公司监事。

  刘立女士持有本公司股份500,000股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,刘立女士的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。

  初忠智,男,1966年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,工程师,1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987年参加工作以来,曾任公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理;现任本公司副总经理。

  初忠智先生持有本公司股份500,000股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  丛建臣,男,1963年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,本科学历,工程技术应用研究员,享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作,先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司,2002年3月起就职于本公司,曾任公司总经理助理;现任本公司总工程师。

  丛建臣先生持有本公司股份500,000股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  林永涛,男,1976年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理,现任本公司总经理助理、文登恒润锻造有限公司总经理。

  林永涛先生持有本公司股份76,250股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  夏丽君,女,1979年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,助理工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监,现任本公司总经理助理兼企业管理部部长。

  夏丽君女士持有本公司股份33,600股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  侯波,男,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。历任本公司车间副主任、车间主任、进口设备项目部副主任、技改科科长、设备科科长、新产品开发科科长、市场营销部副部长、主机市场部部长、国际贸易部部长、市场销售部部长、总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长,天润泰达智能装备(威海)有限公司总经理;现任本公司总经理助理。

  侯波先生持有本公司股份200,000股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  冯春,女,1984年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,经济学学士。2007年7月加入本公司,自2009年10月起就职于公司证券办公室,现任本公司证券事务代表。冯春女士已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

  冯春女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

  姜伟,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,会计专业,高级管理会计师资格。1984年参加工作,历任公司财务部副部长、部长,现任本公司审计部部长。

  姜伟先生持有本公司股份110,000股,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002283        股票简称:天润曲轴             编号:2019-044

  天润曲轴股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2019年11月14日以电子邮件方式发出,于2019年11月18日在公司会议室以现场方式召开,会议由于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  选举于树明先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。于树明先生简历详见附件。

  三、备查文件

  第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  监事会

  2019年11月19日

  

  附件:于树明先生简历

  于树明,男,1964年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高级会计师,大学学历。曾任天润联合集团有限公司副总经理,天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职,现任本公司监事会主席。

  于树明先生持有本公司股份8,236,138股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司3.14%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、徐承飞、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于“失信被执行人”。

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