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2019年11月19日 星期二 上一期  下一期
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伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔           公告编号:2019-102

  伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年11月15日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年11月10日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,公司部分高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由6名董事组成,其中非独立董事4名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名肖俊承先生、王一龙先生、郑亚明先生、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  (二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由6名董事组成,其中独立董事2名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名鄢国祥先生、马文杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中鄢国祥先生为会计专业人士。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  (三)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  基于募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态,董事会同意将上述募投项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率,董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,同时保荐机构也发表了核查意见,独立意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  (四)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  公司拟将2019年度的审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。董事会同意改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  (五)审议通过了《关于收购马来西亚DEG公司70%股权的议案》

  公司拟通过全资子公司Eaglerise Development HK Company Limited(简称“香港伊戈尔”)以自有资金1400万元马来西亚林吉特收购位于马来西亚雪兰莪州的DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN.BHD.公司70%股权。其中,将以800万元马来西亚林吉特认购DEG公司666,700股新增股份,以600万元马来西亚林吉特收购原股东持有的DEG公司499,700股现有股份。本次交易前,公司未持有DEG公司股权,本次交易完成后,香港伊戈尔将持有DEG公司70%的股份,DEG公司将成为香港伊戈尔的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  《关于收购马来西亚DEG公司70%股权的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  (六)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2019年12月05日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  (一)公司第四届董事会第二十四次会议决议。

  (二)独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

  (三)独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  (四)华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董   事  会

  二〇一九年十一月十八日

  证券代码:002922        证券简称:伊戈尔        公告编号:2019-103

  伊戈尔电气股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年11月15日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年11月10日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  公司第四届监事会即将届满,经公司股东提名,推选李敬民先生、王毅刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  会议通过的监事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会审议选举,本次监事的选举采用累积投票制。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举成为非职工代表监事后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

  在第五届监事会成员就任之前,原非职工代表监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行监事职务。

  表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态,此次对上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展,利于提高公司盈利能力,符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

  表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  (一)公司第四届监事会第二十次会议决议。

  (二)华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  监  事  会

  二〇一九年十一月十八日

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔           公告编号:2019-104

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)第四届董事会即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,公司董事会同意提名肖俊承先生、王一龙先生、郑亚明先生、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名鄢国祥先生、马文杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

  公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述 6名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件的要求。公司第四届独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。上述董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

  独立董事候选人鄢国祥先生、马文杰先生均已取得独立董事资格证书,其中鄢国祥先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后将与上述非独立董事一同提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。同时公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告!

  伊戈尔电气股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年十一月十八日

  附件:

  伊戈尔电气股份有限公司

  第五届董事候选人简历

  一、第五届董事会非独立董事候选人简历

  肖俊承先生,1966年生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士学历。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业,并于2008年取得香港科技大学EMBA学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂,1999年创办本公司,并长期从事管理工作,现任本公司董事长。

  肖俊承先生为本公司实际控制人,通过佛山市麦格斯投资有限公司间接持有公司60,089,750股,占公司总股本44.67%。与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  王一龙先生, 1967年生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士学历。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业,并于2009年取得香港科技大学EMBA学位。曾任兰州电机有限责任公司工程师,在电气制造行业拥有超过20年的工作经历,1999年加入本公司,现任本公司董事兼总经理。

  王一龙先生通过贵州英威企业管理有限公司间接持有公司8,926,908股,占公司总股本6.64%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  郑亚明先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师;深圳华为电气技术有限公司,艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链QC部总经理、高级培训讲师;深圳市英威腾电气股份有限公司董事、副总裁。郑亚明先生现任深圳市摩派科技有限公司副总经理、深圳市英威腾电气股份有限公司董事,2019年2月至今任公司董事。

  郑亚明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  刘杰先生,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授级高级工程师,全国变压器标准化技术委员会副主任委员、全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会主任委员、中国电工技术学会副理事长、中国电器工业协会副会长,中国电器工业协会变压器分会理事长,辽宁省电工技术学会理事长。2004年至今任沈阳变压器研究院股份有限公司董事、总经理(院长)。

  刘杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  二、第五届董事会独立董事候选人简历

  鄢国祥先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任职于天健会计师事务所、崇义章源钨业股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、木林森股份有限公司、广东大普通信技术有限公司、深圳市君行信息科技有限公司、华塑控股股份公司、深圳市英特瑞半导体科技有限公司。现任深圳市中软易通科技有限公司监事、中国生物科技服务控股公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限公司独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事、江西财经大学会计学院客座教授、2015年11月至今任公司独立董事。

  鄢国祥先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  马文杰先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,曾任职国浩律师(上海)事务所律师、北京中银(上海)律师事务所合伙人。现任上海文飞永律师事务所主任、四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。

  马文杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔           公告编号:2019-105

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)第四届监事会即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2019年11月15日召开第四届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》规定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。经公司股东提名,推选李敬民先生、王毅刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。以上议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  监  事 会

  二〇一九年十一月十八日

  附件:

  伊戈尔电气股份有限公司

  第五届非职工代表监事候选人简历

  李敬民先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年毕业于合肥工业大学电气工程系,在电气制造行业拥有超过20年的工作经历。曾在兰州电机有限责任公司、美的空调技术研发中心、佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司担任工程师。2007年加入伊戈尔,任职期间,参与开发“非晶铁芯电抗器”、“变压器的风冷结构”、“多分裂非晶合金油浸式变压器”等多个项目。现任伊戈尔市场委员会委员、本公司监事会主席。

  李敬民先生通过正安县凯诺特企业管理有限公司间接持有公司67,886股,占公司总股本0.05%。与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  王毅刚先生,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1982年毕业于江西省煤炭工业学校,先后任职于江西省吉水化工厂、江西省吉安市粮食局饲料公司,2008年加入本公司,现任伊戈尔照明事业部设备部主管、本公司监事。

  王毅刚先生未持有公司股份,与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔           公告编号:2019-106

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)第四届监事会即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行职工代表监事的选举。

  公司于2019年11月15日上午10:00在公司二楼会议室召开职工代表大会,经公司工会提名,与会职工代表认真审议,同意选举王海龙先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  监  事  会

  二〇一九年十一月十八日

  附件:

  伊戈尔电气股份有限公司

  第五届职工代表监事候选人简历

  王海龙先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1999年加入伊戈尔,现任伊戈尔工控事业部设备部经理、公司职工代表监事。

  王海龙先生未持有公司股份,与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  证券代码:002922        证券简称:伊戈尔        公告编号:2019-107

  伊戈尔电气股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态,董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率,董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金1,309.6390万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228号文核准,伊戈尔获准向社会公开发行人民币普通股33,000,000.00股,每股发行价格为人民币12.41元,股款以人民币缴足,计人民币409,530,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,235,000.00元后,净募集资金共计人民币362,295,000.00元,上述资金于 2017年12月26日到位,已经天健会计师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128号验资报告。

  (二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、募集资金使用和存储情况

  单位:人民币万元

  ■

  注1:募集资金余额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

  注2:募集资金计划使用9,718.08万元偿还银行贷款,由于外币贷款汇率变动原因实际使用募集资金偿还9,720.40万元,超额部分资金来源于募集资金存放产生的利息收入。

  三、本次部分募投项目结项及节余募集资金概况

  (一)新能源用高频变压器产业基地项目

  1、原募投项目计划和实际投资情况

  新能源用高频变压器产业基地项目募集资金投资金额为11,851.68万元,截至2019年11月8日,已累计投入募集资金金额为10,918.24万元,节余募集资金金额为1,278.7825万元(含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息335.35万元)。目前该项目已实施完毕并达到预定可使用状态,相关机器设备、电子设备、运输工具等固定资产已投入生产使用,能够满足目前的生产需求,无需继续投入资金。

  2、节余募集资金的主要原因

  公司在募投项目建设过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着节约、合理、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,严格把控项目各个环节,合理地降低项目建设成本和费用。随着募投项目的持续开展,公司在项目实施方面积累丰富经验,项目实施效率提升,间接压缩了部分项目支出。同时随着项目采购设备的持续扩大也提高了公司与供应商的议价能力,采购成本有所下降。另外,公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

  (二)偿还银行贷款及补充流动资金

  该项目计划使用募集资金9,718.08万元偿还银行贷款及补充流动资金,由于外币贷款汇率变动原因实际使用募集资金9,720.40万元,节余募集资金金额为30.5865万元,主要来源于募集资金存放产生的利息收入。

  四、将节余募集资金永久补充流动资金的计划和说明

  (一)将节余募集资金用于永久补充流动资金的计划

  为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司将募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目结项后的节余募集资金1,309.3690万元(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。使用节余募集资金永久补充流动资金后,上述募投项目的募集资金专项账户将予以注销。其中新能源用高频变压器产业基地项目中有333.63万元应付未付的质保金及工程尾款,待实际付款时公司将用自有资金账户支付。专户注销后,公司与佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、保荐机构、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

  (二)将节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性说明

  1、业务规模增长,营运资金压力增加

  公司主要客户为宜家、家得宝、Kichler、南宁富桂精密、Litex、日立、施耐德、阳光电源等其知名度较高、信誉良好、资金实力较强、资信水平较高,公司给予一定的信用期,而公司部分原材供应商给予公司信用期相对较短。因此,公司在业务开展过程中,需投入较多的流动资金。

  随着公司业务持续发展,收入规模扩大,营运资金需求也逐步增加。同时,为持续保持竞争优势,巩固并提升公司在行业内的地位,公司将继续加强新产品研发投入及推广力度。

  2、降低资金使用成本,提高资金使用效率

  截至2019年9月末,公司短期借款余额为10,696万元,利息支出摊薄了公司的盈利能力。通过补充流动资金,有利于提高资金使用效率、减少财务费用,提高公司盈利水平。

  综上所述,节余募集资金永久补充流动资金将提高资金使用效率,缓解公司面临的营运资金压力,有利于公司持续健康发展。

  (三)相关承诺

  公司最近十二个月内未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五、相关审议程序

  (一)董事会审议

  公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会基于新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态,同意将上述募投项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态,公司对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,充分考虑了公司的实际情况,利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  (三)监事会审议

  公司于2019年11月15日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态,此次对上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展,利于提高公司盈利能力,符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

  六、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。公司使用节余资金永久补充流动资金,利于提高资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  因此,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

  七、备查文件

  (一)公司第四届董事会第二十四次会议决议。

  (二)独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  (三)公司第四届监事会第二十次会议决议。

  (四)华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年十一月十八日

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔           公告编号:2019-108

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下:

  一、变更会计师事务所的情况说明

  经2019年5月15日召开的公司2018年度股东大会审议通过,公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为2019年度审计机构。瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  现根据公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排,公司拟更换2019年度审计机构。公司已就更换审计机构事项与瑞华事务所进行了事先沟通,并征得其理解和支持。公司对瑞华事务所的辛勤工作表示由衷的感谢。

  经综合评议,拟变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其2019年度审计费用,授权管理层办理并签署相关服务协议等事项。

  二、拟聘任的会计师事务所概况

  名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  类型:特殊普通合伙企业

  统一社会信用代码:911101020854927874

  住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

  执行事务合伙人:肖厚发

  成立日期:2013年12月10日

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  容诚事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

  三、变更会计师事务所履行的程序说明

  1、公司董事会审计委员会对容诚事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,因此同意向董事会提议聘请容诚事务所为公司2019年度审计机构。

  2、公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意改聘容诚事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事事前认可意见和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  经核查,容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性,是公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。

  2、独立董事意见

  (1)公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东的合法权益。

  (2)公司董事会审议《关于变更会计师事务所的议案》前,已经取得我们的事前认可。

  (3)容诚事务所具备会计师事务所执业证书及证券、期货业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

  因此,我们同意将公司2019年度审计机构变更为容诚事务所,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

  2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

  3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年十一月十八日

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔           公告编号:2019-109

  伊戈尔电气股份有限公司关于收购马来西亚DEG公司70%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于收购马来西亚DEG公司70%股权的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、交易概述

  公司拟通过全资子公司Eaglerise Development HK Company Limited(以下简称“香港伊戈尔”)以自有资金1400万元马来西亚林吉特收购位于马来西亚雪兰莪州的DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN.BHD. (以下简称“DEG”)公司70%股权。其中,将以800万元马来西亚林吉特认购DEG公司666,700股新增股份,以600万元马来西亚林吉特收购原股东持有的DEG公司499,700股现有股份。本次交易前,公司未持有DEG公司股权,本次交易完成后,香港伊戈尔将持有DEG公司70%的股份,DEG公司将成为香港伊戈尔的控股子公司。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  1、MEGA LOGISTIC HOLDINGS (M) SDN. BHD. (以下简称“MLH公司”),MLH公司于1986年2月7日在马来西亚注册成立,注册编号为150507-V,主营业务:贸易、物流。截止公告日MLH持有DEG公司55%的股份,持股数量为55万股。MLH公司股东及持股比例如下:

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  Lim Kim Lee,男,MLH公司的董事、总经理兼创始人,拥有40多年在物流方面的经验。目前担任DEG公司的董事、总经理,通过MLH公司间接持有DEG公司38.5%的股份,持股数量为38.5万股,为DEG公司的实际控制人。Ong Siew Lai,女,为Lim Kim Lee之妻,通过MLH公司间接持有DEG公司16.5%的股份,持股数量为16.5万股。

  2、Chew Tan Chuan,男,DEG公司创始人之一,目前担任DEG的业务拓展总监,持有DEG公司22.5%的股份,持股数量为22.5万股。

  3、Edwin Chan Ee Beng,男,DEG公司创始人之一,目前担任DEG公司的运营总监,持有DEG公司22.5%的股份,持股数量为22.5万股。

  三、交易标的基本情况

  1、标的公司概况

  公司名称:DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN.BHD.

  公司注册时间:2008年6月10日

  注册号码:821089-V

  注册地址:Wisma Goshen,2nd Floor,60,62,64,Jalan SS22/21, Damansara Jaya,47400 Petaling Jaya,Selangor.

  公司性质:私人股份有限公司

  已发行的实缴股本:股本100万股,实收资本100万元马来西亚林吉特,

  主营业务:照明设计、销售以及制造LED 室内和室外灯具。

  2、标的公司权属状况说明

  DEG公司的股权不存在抵押、质押或其他第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,且不存在查封、冻结等司法措施。

  3、标的公司近年的财务情况

  单位:人民币元

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  注:以上财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该事务所具有执行证券期货相关业务资格。

  4、标的公司的股权结构情况

  ■

  四、交易定价依据

  本次交易定价考虑的因素包括标的公司的业务、区域、业务资质以及被公司收购后资源整合带来的潜在协同价值。公司在确定交易价格的过程中考虑了以上因素单独的价值,以及这些因素与公司现有业务整合以后形成的整体价值。在对上述价值的未来合理预期之下,公司与交易对方在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

  五、交易协议的主要内容

  (一)协议签署方

  1、甲方(受让方):Eaglerise Development HK Company Limited

  2、乙方(转让方):

  转让方1:MEGA LOGISTIC HOLDINGS (M) SDN. BHD.

  转让方2:Chew Tan Chuan

  转让方3:Edwin Chan Ee Beng

  3、丙方(标的公司):DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN. BHD.

  (二)并购标的转让价格

  本次并购的标的股权为DEG公司70%的股份,并购对价总计1400万元马来西亚林吉特。本次的交易价格按照DEG公司投后估值2000万元马来西亚林吉特(2020至2022年平均税后净利润167万元马来西亚林吉特*12倍PE)为基础,70%的股份对价为1400万元马来西亚林吉特。其中,甲方以800万元马来西亚林吉特认购666,700股新发股份,以600万元马来西亚林吉特受让原股东持有的499,700股股份。

  (三)支付方式和时间

  1、甲乙双方同意,甲方将以现金方式完成标的股权的收购。

  2、合同生效后,甲方向DEG公司的委任律师支付受让499,700股股份对价400万元马来西亚林吉特作为定金,当所有合同项下的先决条件和合同约定条款达成后,授权律师将400万元马来西亚林吉特支付给转让方,否则退还甲方。

  3、甲方向其委任律师支付80万元马来西亚林吉特作为认购666,700股份的认购定金,当所有合同项下的先决条件和合同约定条款达成后,授权律师将80万元马来西亚林吉特转入DEG公司设立的特别账户,否则退还甲方。

  4、在合同完成日,甲方向DEG公司的委任律师支付认购499,,700股股份剩余对价款200万元马来西亚林吉特,DEG公司的委任律师在完成本合同完成日12个月后无条件向转让方支付上述款项。

  5、在合同完成日,甲方向DEG公司设立的特别账户支付认购666,700股股份剩余认购款720万元马来西亚林吉特。

  (四)业绩承诺

  DEG原股东承诺2020年至2022年三年平均税后净利润不低于167万元马来西亚林吉特,三年平均净利润以经伊戈尔委任的会计师依照中国会计准则的审计结果为准。

  (五)并购对价的调整安排:

  1、甲方将委任会计师事务所对DEG依照中国会计准则进行2020至2022年度审计,相关年度税后净利润以上述方式的审计结果为准。

  2、如果审计结果与业绩承诺之差异在10%以内,不对并购对价进行调整。

  3、当实际净利润低于业绩承诺情况发生时:

  (1)实际税后净利润低于业绩承诺超过10%时,各方同意对并购对价进行调整:

  调整后总对价=70%*实际平均净利润*12倍PE

  (2)卖方以调整后的并购对价以无偿划转股份的方式向买方进行补偿,最高不超过13%的股份。

  4、当实际净利润高于业绩承诺情况发生时:

  (1)如果实际税后净利润超过业绩承诺10%时,双方同意对并购对价以实际业绩为计算基础进行调整,调整后总对价=70%*实际平均净利润*12倍PE。

  (2)买方需补偿金额以600万元马来西亚林吉特为上限,向卖方以现金方式对股份转让部分进行补偿的金额最高不超过260万元马来西亚林吉特,向DEG公司补偿股份认购款最高不超过340万元马来西亚林吉特。

  (六)董事会及管理人员的组成安排:

  交易完成后,DEG公司的董事会由3名董事组成,其中香港伊戈尔指派2名董事,DEG公司原股东指派1名董事。DEG公司的管理层由CEO,副CEO,CFO和COO组成,其中CEO和CFO仅由香港伊戈尔提名,且原股东指派的董事应无条件同意该任命。

  (七)合同生效条件

  经伊戈尔董事会审议通过并授权香港伊戈尔订立本协议并完成本协议拟进行的交易的批准,和其他在合同中列明的先决条件达致后,合同各方签字后生效。

  六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)收购DEG公司的目的

  本次收购DEG公司有助于规避中美贸易摩擦对公司出口业务的不利影响,符合公司长期战略,是公司布局海外生产制造基地的重要一环,有利于提高公司的国际市场竞争力,提升对客户的快速响应能力,降低产能全部集中在国内的运营风险,满足国际市场需求。

  (二)存在的风险

  1、本次收购为海外收购,马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,存在一定的管理与运营风险。对此,公司将尽快熟悉并适应马来西亚的法律、政策体系、商业和文化环境,通过信息收集及分析,加强政策监测,及时掌握相关方面的政策动向,保障公司的高效运营。

  2、随着公司布局的不断扩大,对公司整体管理提出了更高的要求,在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平,采取适当的策略和管理措施,加强风险管控,力争获得良好的投资效益。

  3、海外投资并购受国际市场影响而变化,同时可能会受当地政治环境局势影响,及汇率波动的影响。

  (三)本次交易对公司的影响

  1、本次交易对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生影响。本次交易完成后,香港伊戈尔将持有DEG公司70%的股权,标的公司将纳入公司合并财务报表范围。本次交易符合公司的发展战略目标,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

  2、本次收购DEG公司符合公司国际化战略发展方向,利于优化公司产能及海外战略布局,提高公司业务开展的效率和有效性,促进公司可持续发展,维护公司及其全体股东的利益。

  七、该交易履行的审议程序

  公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于收购马来西亚DEG公司70%股权的议案》,董事会认为公司本次收购DEG公司有助于规避中美贸易摩擦对公司出口业务的不利影响,符合公司长期战略,是公司布局海外生产制造基地的重要一环,利于提高公司的国际市场竞争力,提升对客户的快速响应能力,降低产能全部集中在国内的运营风险,满足国际市场需求,董事会同意本次的收购。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

  2、容诚会计师事务所对DEG公司的审计报告。

  3、GAN & ZUL律所对DEG公司的法律尽职调查报告。

  4、拟签署的股权收购协议。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年十一月十八日

  证券代码:002922        证券简称:伊戈尔        公告编号:2019-110

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》决定于2019年12月05日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:伊戈尔电气股份有限公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的时间:

  1. 现场会议召开的时间:2019年12月05日下午15:00

  2. 网络投票时间:2019年12月04日-2019年12月05日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月05日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月04日15:00至2019年12月05日15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择

  现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)出席对象:

  1. 于股权登记日2019年11月29日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 公司董事、监事及高级管理人员。

  3. 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  (七)会议地点:

  佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

  二、会议审议事项

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  上述议案六为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第一、二、三项议案需采用累积投票方式进行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,上述议案的表决结果 均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  上述议案的相关内容详见2019年11月19日、2019年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记;

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  (一)登记时间:2019年12月03日(9:00-11:00;14:00-16:00)。采取信函或传真方式登记的,须在2019年12月03日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部,信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会”字样。

  (二)登记地点:伊戈尔电气股份有限公司证券部(具体地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼)

  (三)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)

  (四)会议联系:

  1、联系人:陈林

  2、电话号码:0757-86256898

  3、传真号码:0757-86256768

  4、电子邮箱:jeremychenlin@eaglerise.com

  5、 联系地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

  (五)参加股东大会需出示前述相关证件。

  (六)出席会议人员交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。

  六、备查文件

  (一)公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  (二)公司第四届监事会第二十次会议决议;

  (三)公司第四届董事会第二十一次会议决议;

  七、附件

  (一)授权委托书;

  (二)参会登记表;

  (三)网络投票操作流程。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十一月十八日

  附件1:

  伊戈尔电气股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

  委托人签名(盖章):

  委托人证件号码:

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  委托日期:     年    月    日

  授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

  本次股东大会提案表决意见示例表:

  ■

  备注:

  1、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

  2、上述议案1至3为累积投票提案,您持有的每一股份均有与各议案下应选人数相同的表决权。累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项,您可分别在候选人姓名后面“累积投票提案”栏内填写对应的票数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

  3、上述议案4至6为非累积投票提案,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框中用“√”,作出投票指示。

  附件2:

  伊戈尔电气股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会参会登记表

  ■

  

  附件3:

  网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码为“362922”,投票简称为“伊戈投票”。

  (二)填报选举票数或表决意见。

  (三)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  (一) 投票时间:2019年12月05日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  (一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月04日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年12月05日(现场股东大会结束当日)15:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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