证券代码：002386         证券简称：天原集团         公告编号：2019-063

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知及议题于2019年11月15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年11月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　选举罗云先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

　　选举李水荣先生为副董事长。

　　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

　　公司第八届董事会专业委员会委员组成如下:

　　1、董事会战略与风险委员会

　　主任委员：罗云

　　委    员：李水荣、韩诚、邓敏、郭孝东

　　2、董事会提名与考核委员会

　　主任委员：解川波

　　委    员：郭孝东、王敏志

　　3、董事会审计委员会

　　主任委员：俞春萍（会计专业人士）

　　委    员：解川波、何波

　　4、董事会财务预算委员会

　　主任委员：解川波

　　委    员：罗云、李水荣、邓敏、张蕾

　　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于修改〈董事会战略与风险委员会工作制度〉的议案》

　　同意公司修改《董事会战略与风险委员会工作制度》。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《董事会战略与风险委员会工作制度》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于修改〈董事会提名与考核委员会工作制度〉的议案》

　　同意公司修改《董事会提名与考核委员会工作制度》。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《董事会提名与考核委员会工作制度》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　六、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

　　同意公司修改《董事会审计委员会工作制度》。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《董事会审计委员会工作制度》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　七、审议通过《关于修改〈董事会预算委员会工作制度〉的议案》

　　同意公司修改《董事会预算委员会工作制度》。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《董事会预算委员会工作制度》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　八、审议通过《关于聘任首席执行官的议案》

　　聘任邓敏先生为公司首席执行官，任职期限与第八届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　九、审议通过《关于聘任总裁的议案》

　　聘任邓敏先生为公司总裁，任职期限与第八届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　十、审议通过《关于聘任副总裁、总会计师的议案》

　　聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁；聘任田英女士为总会计师。

　　上述人员任职期限与第八届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　聘任何波先生为董事会秘书，任职期限与第八届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任张梦女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十一月十八日

　　证券代码：002386            证券简称：天原集团          公告编号：2019-064

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司第八届监事会第一次会议通知及议题于2019年11月15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年11月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举王明安先生为第八届监事会主席。

　　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十一月十八日

　　证券代码：002386            证券简称：天原集团         公告编号：2019-065

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司于2019年11月17日以现场与通讯相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议，聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表如下：

　　一、聘任邓敏先生为公司CEO兼总裁；聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁；聘任田英女士为公司总会计师。

　　二、聘任何波先生为公司董事会秘书。

　　联系电话：0831-5980789   传真：0831-5980860

　　联系地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号

　　三、聘任张梦女士为证券事务代表。

　　联系电话：0831-5980789   传真：0831-5980860

　　联系地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号

　　上述人员简历附后

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十八日

　　简  历

　　一、公司高级管理人员简历

　　邓敏先生：1970年出生，中国国籍，研究生学历，政工师，高级工程师，高级职业经理。曾任本公司副总裁、党委副书记。现任本公司CEO、总裁、党委副书记。

　　邓敏先生持有本公司股份22688股，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈洪先生：1971年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，高级职业经理。曾任本公司技术中心主任、董事会办公室主任、副总裁兼董事会秘书，现任本公司常务副总裁。

　　陈洪先生持有本公司股份11,344股。与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　伍永奎先生：1970年出生，中国国籍，大专学历，经济师，高级职业经理。曾任公司供销总公司副总经理、总经理、总裁助理，现任本公司副总裁。

　　伍永奎先生持有本公司股份11,680股。与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何波先生： 1968年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级职业经理。曾任本公司资产财务部经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理、本公司副总会计师。现任本公司副总裁。

　　何波先生持有本公司股份10,000股，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王政强先生：1973年出生，中国国籍，大学学历，在职工商管理硕士。高级工程师、国家注册化工工程师、高级职业经理。历任本公司设计研究院主任、副院长、院长；战略合作部经理；设计管理总监；天蓝化工有限公司董事长。现任本公司副总裁。

　　王政强先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李剑伟先生：1978年出生，中国国籍，工商管理系硕士，历任本公司总裁办公室主任、信息化管理办公室主任、总裁助理、董事会办公室主任，现任本公司副总裁。

　　李剑伟先生持有本公司股份14,112股，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄伟先生：1970年出生，中国国籍，大学学历。历任本公司热电厂厂长；海丰和锐总经理办公室主任、副总经理；集团公司总裁办公室主任、总裁助理。现任本公司副总裁。

　　黄伟先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨建中先生：1976年出生，中国国籍，大学学历。历任天畅物流公司副总经理、交易管理部经理、销售总公司总经理、新疆天南能源化工副总经理、总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任本公司副总裁。

　　杨建中先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田英女士：1972年出生，中国国籍，大学学历，会计师，高级职业经理。历任本公司上市办公室副主任；天蓝化工财务总监；项目部经理；云南天原集团财务总监；集团公司财务部经理；集团公司副总会计师；资产管理总监。现任本公司总会计师。

　　田英女士持有本公司股份1,344股，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、公司董事会秘书简历

　　何波先生简历同上，何波先生取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书任职资格。

　　三、公司证券事务代表简历

　　张梦女士：1987年出生，中国国籍，本科学历，经济师。张梦女士取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司证券事务代表任职资格。