股票代码：600512       股票简称：腾达建设          公告编号：临2019-054

　　腾达建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届董事会第三十一次（临时）会议于2019年11月17日（星期日）下午14:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第八届董事会于2019年11月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届选举。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名叶林富先生、叶立春先生、叶丽君女士、杨九如先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名廖少明先生、黄俊先生、吴非先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

　　本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2019年12月4日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会，会议通知详见公司公告临2019-056。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2019年11月18日

　　附：

　　公司第九届董事会董事候选人简历

　　叶林富：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师，中国工程建设高级职业经理人。曾荣获浙江省十大杰出青年、“十二五”浙江省新型城市化十大贡献人物、台州市劳动模范、浙江省援建指挥部授予“抗震救灾一等功”等荣誉称号。曾任本公司董事、总经理；现任本公司董事长，上海市浙江商会执行副会长。

　　叶立春：男，1955年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任本公司副董事长、总经理；现任本公司副董事长。

　　叶丽君：女，1981年出生，浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，助理工程师。曾任本公司杭州分公司总经理；现任本公司副总经理。

　　杨九如：男，1978年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理；现任本公司董事、总经理。

　　廖少明：男，1966年生，湖北天门人，工学博士，中共党员，同济大学教授，博士生导师。1991—2008年历任同济大学地下建筑与工程系助教、讲师、副教授；2008年起任教授、博士生导师。

　　黄俊：男，1979年出生，会计学博士，教授，博士生导师。2007—2015年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授；现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任山东步长制药股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。

　　吴非：男，1983年出生，硕士研究生学历，取得国家法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员，上海信公印诚商务咨询有限公司董事长；现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、总经理，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、沈阳桃李面包股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公司、本公司独立董事。

　　股票代码：600512       股票简称：腾达建设          公告编号：临2019-055

　　腾达建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次会议

　　决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届监事会第二十五次会议于2019年11月17日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事长陈华才主持，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第八届监事会于2019年11月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

　　监事会同意提名陈华才先生、叶舒健先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提交公司2019年第一次临时股东大会审议。一名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事就任前，第八届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　腾达建设集团股份有限公司监事会

　　2019年11月18日

　　附：

　　公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

　　陈华才：男，1948年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达房地产开发有限公司总经理；现任云南腾达运通置业有限公司董事长，本公司监事长。

　　叶舒健：男，1976年出生，本科学历，工程师。曾任职于本公司台州分公司财务部；2013年10月至2015年6月任本公司台州分公司办公室主任；2015年7月起任本公司台州分公司副总经理。

　　证券代码：600512    证券简称：腾达建设    公告编号：2019-056

　　腾达建设集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月4日14点 00分

　　召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月4日

　　至2019年12月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告已于2019年11月18日刊登于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

　　3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

　　4、2019年12月2日在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。

　　邮政编码：318050                联 系 人：崔伟燕潘万荣

　　联系电话：0576-82522526         传    真：0576-82522555

　　六、 其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2019年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　腾达建设集团股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600512       股票简称：腾达建设          公告编号：临2019-057

　　腾达建设集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届监事会于2019年11月任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举蒋祎颉女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　特此公告

　　腾达建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月18日

　　附：职工代表监事简历

　　蒋祎颉：女，1986年出生，本科学历。曾任本公司证券事务助理；现任本公司证券事务代表。