股票代码：002740         股票简称：爱迪尔         公告编号：2019-109号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年11月14日以电话及书面方式送达公司全体董事，根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

　　会议于2019年11月15日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同时有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似情况再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参见2019年11月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第三十次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　股票代码：002740           股票简称：爱迪尔         公告编号：2019-110号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年11月14日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年11月15日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况，监事会同意本次更正事项。

　　具体内容请参见2019年11月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

　　2019年11月15日

　　股票代码：002740           股票简称：爱迪尔        公告编号：2019-111号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次更正仅对合并现金流量表及母公司现金流量表的科目列示有影响，本次更正不影响公司2019年度各报告期未经审计的合并营业收入、净利润和每股收益等财务数据指标。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月26日、2019年8月23日和2019年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2019年第一季度报告》全文及正文、《2019年半年度报告》全文及摘要和《2019年第三季度报告》全文及正文。经事后自查发现，由于相关工作人员疏忽，导致上述各定期报告中合并现金流量表及母公司现金流量表的科目部分内容披露有误。经公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》，公司现对上述报告中的相关内容进行更正，具体内容补充更正如下：

　　一、《2019年第一季度报告》全文及正文、《2019年半年度报告》全文及摘要和《2019年第三季度报告》全文及正文中主要会计数据和财务指标涉及的本报告期经营活动产生的现金流量净额相关科目

　　（1）《2019年第一季度报告》全文及正文“第二节 公司基本情况”“一、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（2）《2019年半年度报告》全文及摘要“第二节 公司简介和主要财务指标”“四、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（3）《2019年半年度报告》全文及摘要“第四节经营情况讨论与分析”“二、主营业务分析”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（4）《2019年第三季度报告》全文及正文 “第二节 公司基本情况”“一、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（5）《2019年第三季度报告》全文及正文 “第三节 重要事项”“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”“3、现金流量表”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　二、《2019年第一季度报告》全文及正文、《2019年半年度报告》全文及摘要和《2019年第三季度报告》全文及正文中财务报表中合并现金流量表及母公司现金流量表中相关科目

　　（1）各定期报告合并现金流量表

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（2）各定期报告母公司现金流量表

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　三、董事会、监事会、独立董事关于本次更正事项的意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为，公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同时有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似情况再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　2、监事会意见

　　本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况，监事会同意本次更正事项。

　　3、独立董事意见

　　经审阅，我们认为：公司本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会关于本次定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次定期报告更正事项，同时，公司应进一步加强管理，避免类似情况再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　四、其他说明

　　上述更正不会对公司2019年度各报告期未经审计的合并营业收入、净利润和每股收益等产生影响，除上述更正后的内容，公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》其他内容不变。本次更正后的公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意！公司今后将加强培训，以提高相关人员的专业能力和业务水平，切实避免此类情况的再次发生。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2019年11月15日