本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：2019年11月14日至2019年11月15日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长陆政品先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2019年11月8日（星期五）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人28名，代表股份965,389,943股，占上市公司总股份的67.3519％。

　　其中，通过现场投票的股东3人，代表股份674,887,835股，占上市公司总股份的47.0846％；通过网络投票的股东25人，代表股份290,502,108股，占上市公司总股份的20.2673％。

　　就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》；

　　表决结果：同意363,492,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.4296％；反对2,085,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.5704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意76,821,068股，占出席会议中小股东所持股份的97.3571％；反对2,085,408股，占出席会议中小股东所持股份的2.6429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有公司股份599,812,467股，作为关联方回避表决本议案。

　　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　表决结果：同意963,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.7841％；反对2,021,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094％；弃权62,576股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意76,822,268股，占出席会议中小股东所持股份的97.3586％；反对2,021,632股，占出席会议中小股东所持股份的2.5621％；弃权62,576股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0793％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、孔舒韫；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日