证券代码：600966 　　　    证券简称：博汇纸业 　　　    公告编号：临2019-033

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　2019年第三次临时董事会会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时董事会会议于2019年11月12日以书面、传真、电话、邮件通知等方式发出通知，会议于2019年11月15日在公司会议室以现场会议方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议由公司董事长李刚先生主持。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《关于增补公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　1、增补杨光先生为公司董事会战略委员会成员，任期同本届董事会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、增补金文娟女士为公司董事会提名委员会成员，任期同本届董事会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十五日