证券代码：002149            证券简称：西部材料           公告编号：2019-054

　　西部金属材料股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30。

　　2．网络投票时间： 2019年11月14日—2019年11月15日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月14日15:00～2019年11月15日15:00 期间的任意时间。

　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室；

　　4．召集人：公司董事会；

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　6．会议主持人：董事长巨建辉先生；

　　7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　　8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份175,261,668股，占公司总股份的41.20％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份175,236,868 股，占公司总股份的41.19％。通过网络投票的股东2人，代表股份24,800股，占公司总股份的0.0058％。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份24,800股，占公司总股份的0.0058％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份24,800股，占公司总股份的0.0058％。

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　二、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1．审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　总表决结果：同意175,261,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　　2．审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》。

　　该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为52,351,680股。

　　总表决结果：同意52,351,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　　3．审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份175,261,668股，本次应选举非独立董事8名，出席本次会议股东（股东代表）拥有的选举非独立董事的总表决权票数为175,261,668*8= 1,402,093,344，表决结果为：

　　3.01 选举张平祥为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　3.02 选举颜学柏为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　3.03 选举巨建辉为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　3.04 选举程志堂为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　3.05 选举杜明焕为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,869股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为1股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.004% 。

　　3.06 选举杨延安为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　3.07 选举王林为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　3.08 选举索小强为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　四．审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份175,261,668股，本次应选举独立董事4名，出席本次会议股东（股东代表）拥有的选举独立董事的总表决权票数为175,261,668*4= 701,046,672，表决结果为：

　　4.01 选举王伟雄为公司第七届董事会独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　4.02 选举郭斌为公司第七届董事会独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　4.03 选举杨乃定为公司第七届董事会独立董事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　4.04 选举杨丽荣为公司第七届董事会独立董事；

　　表决结果：同意175,236,869股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为1股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.004% 。

　　上述议案三、四中表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股份数的50%，王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣4人当选第七届董事会独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　5．审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份175,261,668股，本次应选举监事2名，出席本次会议股东（股东代表）拥有的选举非独立董事的总表决权票数为175,261,668*2= 350,523,336，表决结果为：

　　5.01 选举陈亮为公司第七届监事会股东代表监事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　5.02 选举万新成为公司第七届监事会股东代表监事；

　　表决结果：同意175,236,870 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者同意票数为2股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081% 。

　　上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股份数的50%，陈亮、万新成2人当选第七届监事会股东代表监事，与本公司职工代表大会选举的职工代表监事苗锋兵、黄张洪共同组成本公司第七届监事会。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1．西部金属材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　2019年11月16日

　　证券代码：002149            证券简称：西部材料           公告编号：2019-054

　　西部金属材料股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年11月15日下午16:00在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事8人，董事王林书面委托董事索小强出席会议并行使表决权，董事杜明焕书面委托董事程志堂出席会议并行使表决权，董事杨延安书面委托董事程志堂出席会议并行使表决权，独立董事郭斌书面委托独立董事王伟雄出席会议并行使表决权，会议由董事巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　董事会选举巨建辉先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

　　董事会选举程志堂先生、王林先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　调整后的董事会专门委员会成员组成如下：

　　1. 战略委员会（7人）

　　召集人：巨建辉（董事长）

　　组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、杨乃定（独立董事）

　　2. 审计委员会（3人）

　　召集人：王伟雄（独立董事）

　　组成人员：程志堂、杨丽荣（独立董事）

　　3. 提名委员会（3人）

　　召集人：郭斌（独立董事）

　　组成人员：巨建辉、王伟雄（独立董事）

　　4. 薪酬与考核委员会（3人）

　　召集人：杨乃定（独立董事）

　　组成人员：王林、郭斌（独立董事）

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任杨延安先生担任公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑学军先生担任公司常务副总经理，聘任杨建朝先生、李明强先生、顾亮先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任左婷女士担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　顾亮先生联系方式为：

　　联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　　联系电话：029-86968603

　　传真：029-86968416

　　电子邮箱：l.gu@c-wmm.com

　　左婷女士联系方式为：

　　联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　　联系电话：029-86968418

　　传真：029-86968416

　　电子邮箱：xbclzqb@163.com

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人（简历附后）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月16日

　　附件：

　　巨建辉，男，汉族，1963年生，陕西乾县人，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，研究生导师。2001年5月至2019年5月任西北有色金属研究院副院长， 2007年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2008年8月至今任西北有色金属研究院工会主席，2015年10月至2019年5月任陕西稀有金属科工集团有限责任公司副总经理，2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记，2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事，2011年5月至今任公司董事长。

　　巨建辉先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院党委副书记、工会主席，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　程志堂，男，汉族，1960年生，陕西凤翔人，中共党员，EMBA，高级会计师。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长、党委委员。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委委员，2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。2010年1月至今任公司董事，2011年5月至今任公司副董事长。

　　程志堂先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院副院长、党委委员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王林，男，汉族，1963年生，陕西合阳人，中共党员，研究生学历，研究员级高级会计师，1986年参加工作。曾任航天四院财务处副处长，航天四院7414厂副总会计师、副总会计师兼财务处处长、总会计师，航天四院总会计师。2013年10月任陕西航天科技集团公司副董事长，2017年3月至今任航天六院总会计师，2017年5月至今任公司副董事长。

　　王林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杨延安，男，汉族，1966年生，陕西延川人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。2005年4月至2016年3月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理，2012年4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长，2012年3月至2013年1月任子公司西部钛业有限责任公司董事长，2019年2月至今任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司董事长，2009年5月至2011年12月任公司副总经理，2011年12月至今任公司总经理，2017年4月任公司党总支书记。2017年12月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司（西北有色金属研究院）党委委员。2019年5月至今任公司董事。

　　杨延安先生（通过其妻子梁向红女士股票账户）持有公司股份40,000股，任控股股东西北有色金属研究院党委委员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　郑学军，男，汉族，1969年生，江苏姜堰人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。2004年5月至2016年9月任公司副总经理，2010年3月至2017年5月任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司执行董事，2013年1月至2017年5月任西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总经理，2017年5月至今任西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事长，2017年5月至2019年2月任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。2016年9月至今任公司常务副总经理。

　　郑学军先生持有公司30,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杨建朝，男，汉族，1966年生，陕西武功人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。2007年8月至2008年3月任西北有色金属研究院副总工程师、工程中心主任。2008年3月至今任公司副总经理，2009年12月至2013年1月任控股子公司西部钛业有限责任公司总经理，2013年1月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长。

　　杨建朝先生持有公司30,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李明强，男，汉族，1960年生，陕西扶风人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。2007年2月至2009年12月任西部钛业有限责任公司总经理兼党支部书记。2009年5月至今任公司副总经理，2010年2月至2014年3月任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司执行董事，2014年3月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长。

　　李明强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　顾亮，男，汉族，1968年生，辽宁铁岭人，中共党员，硕士，高级工程师。2005年11月至2010年1月任西北有色金属研究院资产运营处处长。2010年1月至2017年4月任公司财务负责人，2010年1月至今任公司董事会秘书，2017年4月至今任公司副总经理。2010年3月至2017年7月任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司执行董事，2017年7月至2019年2月任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司董事长。2019年2月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。

　　顾亮先生持有公司30,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘咏，男，汉族，1978年生，湖南华容县人，中共党员，会计硕士，高级会计师。2004年5月至2007年9月历任西北有色金属研究院财务处处长助理、副处长。2007年10月至2017年3月历任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理，2013年5月至2017年4月任公司监事，2017年4月至今任公司财务负责人。2018年5月至今任控股子公司西安庄信新材料科技有限公司董事长。

　　刘咏先生持有公司10,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　蔡可玲，女，汉族，1965年生，江苏徐州人，北方工业大学工业统计专业毕业，会计师。1991年至2000年在西北有色金属研究院财务处工作，2001年至今在西部金属材料股份有限公司工作，曾任财务部部长助理、审计部部长助理，现任审计部部长。

　　蔡可玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　左婷，女，汉族，中共党员，1982 年生，陕西西安人，本科学历，经济师。2004年7月进入西部金属材料股份有限公司工作，2004年7月至2007年1月在公司市场部工作，2007年1月至今在公司证券法律部、董事会办公室工作。2017年8月至今任公司证券事务代表。

　　左婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002149             证券简称：西部材料           公告编号：2019-056

　　西部金属材料股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议的会议通知于2019年11月12日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2019年11月15日在公司328会议室召开，应参加监事4人，实际参加监事3人，监事陈亮书面委托监事黄张洪代为出席会议并行使表决权。会议由监事万新成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　监事会选举陈亮先生担任公司第七届监事会主席,任期三年（简历附后）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月16日

　　附件：

　　陈亮，男，汉族，1967年生，湖北赤壁人，中共党员，省委党校研究生学历。1984年9月参加工作。2015年9月至2018年2月任陕西省纪委组织部副部长，2018年2月至2019年3月任陕西省纪委监委组织部副部长，2019年3月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司（西北有色金属研究院）党委委员、纪委书记。2019年5月至今任公司监事会主席。

　　陈亮先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院党委委员、纪委书记，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。