本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）六届二十次董事会以通讯表决方式召开，公司于2019年11月11日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年11月15日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于受让所属南京晨光东螺波纹管有限公司日方股东所持38%股权的议案》

　　南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）成立于1995年10月11日，由航天晨光和株式会社科技富莱克斯（以下简称富莱克斯）合资组建，为中日合资经营企业。晨光东螺注册资本为631.24万美元，其中：航天晨光以货币资金出资391.37万美元，持股比例62%；富莱克斯以货币资金出资239.87万美元，持股比例38%。晨光东螺主要生产经营金属波纹膨胀节产品，是国内外市场重要的金属波纹膨胀节制造商之一，其产品广泛应用于航空和航天、电力、钢铁、冶金、炼油、油品储运、化工、水泥等行业。

　　近两年来，富莱克斯根据其发展规划拟退出晨光东螺。为推动航天晨光柔性管件产业整合，持续推进产业升级，积极开拓军品业务，航天晨光拟受让富莱克斯所持晨光东螺38%的股权。

　　上海申威资产评估有限公司以2018年12月31日为基准日对晨光东螺进行了资产评估，并出具了资产评估报告（沪申威评报字（2019）第0311号）。经评估，晨光东螺在评估基准日股东全部权益价值为人民币14,011.61万元。依据该评估值对股权价格计算，富莱克斯所持38%股份对应的价格为5,324.41万元。经协商，富莱克斯同意航天晨光以不高于5,287.01万元受让该股权。航天晨光拟以自有资金受让富莱克斯所持38%的股份。受让完成后，晨光东螺将成为航天晨光全资子公司。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月16日