证券代码：002502             证券简称：鼎龙文化    公告编号：2019-071

　　鼎龙文化股份有限公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次（临时）会议于2019年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年11月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司未来发展和审计需要，经综合评估，公司董事会提议改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务。

　　经审核，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司变更审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》等相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二〇一九年十一月十六日

　　证券代码：002502    证券简称：鼎龙文化    公告编号：2019-073

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于变更审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人林晓丽女士递交的书面辞职报告，林晓丽女士因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，林晓丽女士未持有公司股份。公司及董事会对林晓丽女士在任职期间为公司所做出的的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司内部审计工作的正常运行，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2019年11月15日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　陈晓洁女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十六日

　　附件：陈晓洁女士简历

　　陈晓洁，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学会计学专业，获管理学学士学位。2010年1月至2012年3月在汕头市盈信财税咨询服务有限公司担任会计职务；2012年4月至2014年3月在广州融富财税咨询有限公司担任会计主管；2014年4月至2019年1月在广州雅隆服饰有限公司、广州市旋律服饰有限公司担任全盘会计；2019年3月至2019年10月在公司担任会计职务，2019年11月至今在公司担任审计主管。

　　截至本公告日，陈晓洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司审计部负责人的情形。

　　证券代码：002502      证券简称：鼎龙文化   公告编号：2019-070

　　鼎龙文化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于2019年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年11月14日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司未来发展和审计需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　独立董事对本次变更审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》等相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计部负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于变更审计机构的事前认可意见；

　　3、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十六日

　　证券代码：002502    证券简称：鼎龙文化    公告编号：2019-072

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于变更审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　2019年5月30日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）为公司2019年度审计机构。公司2018年度审计机构立信会所在执业过程中勤勉尽职，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对立信会所为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢！

　　根据公司未来发展和审计需要，经综合评估，并经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会所”）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。公司已就不再聘请立信会所为公司2019年度审计机构相关事宜与立信会所进行了事前沟通，立信会所已知悉本事项并确认无异议。

　　二、拟聘审计机构的基本情况

　　1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91110102082881146K

　　3、执行事务合伙人：李尊农

　　4、主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

　　5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华会所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、变更审计机构所履行的程序说明

　　（一）事前沟通

　　公司已提前与原审计机构立信会所就变更审计机构事宜进行了事前沟通，立信会所知悉本事项且无异议。

　　公司董事会审计委员会对中兴华会所的业务资质和执业质量进行了充分了解，认为中兴华会所具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作，同意向董事会提议聘请中兴华会所为公司2019年度审计机构。

　　（二）董事会意见

　　公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，详见公司2019年11月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》。

　　（三）独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议，详见公司2019年11月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更审计机构的事前认可意见》。

　　2、独立董事意见

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司2019年11月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更审计机构的独立意见》。

　　（四）监事会意见

　　公司于2019年11月15日召开第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，详见公司2019年11月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于变更审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十六日