证券代码：000546       证券简称：金圆股份       公告编号：2019-121号

　　金圆环保股份有限公司

　　2019年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2019年11月14日（星期四）

　　（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号招商信雅达1号楼30楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份234,757,118股，占上市公司总股份的32.8495％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份231,907,628股，占上市公司总股份的32.4508％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份2,849,490股，占上市公司总股份的0.3987％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,849,490股，占上市公司总股份的0.3987％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份2,849,490股，占上市公司总股份的0.3987％。

　　3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意234,757,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,849,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意234,689,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对67,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,781,690股，占出席会议中小股东所持股份的97.6206％；反对67,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.3794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所叶菲、黄夕晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2019年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2019年第七次临时股东大会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2019-122号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月14日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举王利华女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2019年11月15日