证券代码：000812        证券简称：陕西金叶      公告编号：2019-58号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2019年度七届董事局第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2019年度七届董事局第三次临时会议于2019年11月11日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2019年11月14日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　一、《关于公司向华夏银行西安分行申请3200万元人民币综合授信的议案》

　　经审议，同意公司向华夏银行西安分行申请3200万元人民币综合授信，授信期限一年（自合同签订之日起计算）；同意以公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室、11904室的办公房产为该笔综合授信提供抵押。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、《关于瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信的议案》

　　经审议，同意全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信；同意公司为瑞丰印刷上述综合授信事项提供连带责任保证担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

　　独立董事意见：公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一九年十一月十五日

　　证券代码:000812         证券简称:陕西金叶        公告编号:2019-59号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证本公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3,500万元人民币综合授信事项提供连带责任保证担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

　　公司于2019年11月14日召开的2019年度七届董事局第三次临时会议审议通过了上述担保事项。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：昆明瑞丰印刷有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91530100552714888B

　　（三）成立日期：2010年03月31日

　　（四）住    所：云南省昆明经开区牛街庄片区42-5号

　　（五）法定代表人：袁汉辉

　　（六）注册资本：人民币11,450 万元

　　（七）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（八）股东持股情况：本公司持股100%

　　（九）经营范围：包装装潢品印刷(含彩色印刷制品、卷 烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限 开展经营活动)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（十）主要财务状况：

　　截至2018年12月31日，瑞丰印刷总资产为56,517.53万元，负债总额14,220.29万元，净资产42,297.25万元，营业收入40,556.80万元，净利润9,809万元。（已经审计）

　　截至2019年9月30日，瑞丰印刷总资产为62,392.97万元，负债总额13,373.88万元，净资产49,019.10万元，营业收入27,853.67万元，净利润6,721.84万元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及瑞丰印刷根据公司2019年度七届董事局第三次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。

　　四、董事局意见

　　对全资子公司瑞丰印刷向银行申请综合授信提供担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为瑞丰印刷提供担保；在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为瑞丰印刷办理担保相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 58,242.78 万元（ 含金叶印务和瑞丰印刷向集团担保22,679.1万元），约占公司最近一期经审计的2018年净资产的42.81%；公司及控股子公司对外实际担保总额为3000万元(为明德学院在交通银行陕西省分行的 3000 万元综合授信向西安投融资担保有限公司提供反担保),约占公司最近 一期经审计的 2018 年净资产的2.21%；公司连续12个月累计担保总额为30,101.27万元，约占公司最近一期经审计的2018年净资产的22.12%；公司及控股子公司不存在逾期担 保及涉及诉讼的担保情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司2019年度七届董事局第三次临时会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一九年十一月十五日

　　独立董事对公司为瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请综合授信提供

　　担保事项的独立意见

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度七届董事局第三次临时会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规章制度的规定，现就本次会议审议的《关于瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信的议案》发表如下独立意见：

　　公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　王周户            刘书锦            张  敬

　　二〇一九年十一月十四日