证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O28

　　太原化工股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2019年11月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2019年11月14日召开第六届董事会2019年第七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。公司第七届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。会议同意公司控股股东太原化学工业集团有限公司董事会提名：张旭升先生、乔鸿鹄先生、李云峰先生、魏洪亮先生、景红升先生、罗卫军先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人。同意公司提名：王军先生、田旺林先生、周荣华先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。董事会董事候选人简历附后。周荣华先生尚未根据《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人将提交上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

　　本公司第七届董事会董事自公司股东大会选举产生之日起，任期三年。

　　为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会前仍由第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2019年11月14日召开第六届监事会2019年第六次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，同意公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名：李志平先生、李诗水先生、吴斌先生为公司第七届监事会股东监事侯选人，并提请公司2019年第二次临时股东大会选举。公司职工代表大会选举覃宝珊先生、孟晋斌先生为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的3名股东监事共同组成公司第七届监事会。本公司第七届监事会监事自股东大会选举产生股东监事之日起，任期三年。监事会监事候选人简历附后。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行监事职责。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年11月14日

　　报备文件：1、公司第六届董事会2019年第七次会议决议

　　2、公司第六届监事会2019年第六次会议决议

　　董事会董事候选人简历：

　　张旭升：男、1968年11出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高级政工师。1987年8月参加工作，曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记，地产集团董事长、总经理、党委委员，太化集团副董事长、党委副书记、总经理、太化股份董事长。现任太化集团董事长、党委书记。

　　乔鸿鹄：男、1968年5月生、汉族、山西芮城人、中共党员、大学本科学历、经济师。1991年10月参加工作，曾任太化焦化厂销售处副处长，太化焦化销售处处长，太化股份合成氨分公司副经理，太化股份合成氨分公司副经理、太原宝源化工有限公司副经理，太原华贵金属有限公司经理、董事长。现任太化集团副总经理、太原华贵金属有限公司董事长、经理、太原华盛丰公司董事长。

　　李云峰：男、1968年1月生、汉族、山西沁源人、中共党员、大学本科学历。1990年9月参加工作，曾任山西省中小企业基金发展集团有限公司副总经理兼山西中兴资产经营有限公司董事长、总经理，山西省中业冶金建材有限公司董事，山西省东兴晟房地产开发有限公司董事、副总经理，山西省中兴资产经营有限公司党支部书记，山西省中小企业基金发展集团有限公司董事。现任太原化工股份有限公司副总经理。

　　魏洪亮：男、1979年10月生、汉族、河南焦作人、中共党员、大学本科学历。2003年6月参加工作，曾任中国光大银行太原河西支行客户经理，中国光大银行太原南内环支行理财中心主任助理、副主任行长助理、副行长，中国光大银行太原分行零售业务部副总经理，中国光大银行太原晋阳街支行副行长。2019年任民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部总经理。

　　景红升：男、1984年4月生、山西稷山人、中共党员、大学本科学历、会计师、注册会计师。2006年8月参加工作，曾任山西新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计，阳煤国贸煤炭业务部业务员，阳煤国贸北京公司财务经理，阳煤国贸上海投资公司副总经理，和顺化工计划财务部部长。现任阳煤集团金融（资本）运营部资本运营科科长。

　　罗卫军：男、1971年7月生、山西祁县人、群众、大学本科学历、高级会计师。1993年7月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任。现任阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。

　　王  军：男、1966年12月出生、汉族、山西运城人、大学本科学历、高级律师。1988年7月参加工作，曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳律师事务所律师、合伙人，山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员。现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

　　田旺林，男，1957年12月5日生，中共党员，山西祁县人，大学本科学历，山西经济管理干部学院教授。2001年9月，曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事。现任当代东方独立董事，本公司独立董事。

　　周荣华：男、1979年6月出生、汉族、上海人、中国农工民主党员、研究生学历、经济师。2002年7月参加工作，曾任华鑫证券有限责任公司策略分析师，天相投资顾问有限公司策略研究主管，中银国际证券有限责任公司研究部副总经理，上海凯石益正资产管理有限公司研究总监，恒天财富投资管理股份有限公司研究院院长、首席策略师。现任浙鑫财富（杭州）投资管理有限公司副总裁、首席经济学家。

　　监事会监事候选人简历：

　　李志平：男、1964年10月出生、本科、中共党员、政工师。历任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，本公司合成氨分公司纪委副书记、本公司党委委员、董事、董事会秘书、证券事务代表、总经理助理、证券部部长、信息披露事务部部长等职务。现任本公司党委委员、董事、董事会秘书。

　　李诗水：男、1967年1月出生、本科、中共党员、高级政工师。历任太原市化工局财务审计科审计员、会计、太化集团工会办公室副主任、工会组织部兼财务部副部长、太化集团橡胶二厂厂长、党支部书记、太化集团纪委副书记、焦化投资公司党总支书记、监事。现任焦化投资公司党总支书记、监事、洪洞华旭化工科技有限公司监事。

　　吴斌：男、1979年5月出生、本科、中共党员、政工师。历任太化集团纪委干事、纪委综合办公室主任、机关党委办公室副主任。现任太化集团纪委专职纪检员、纪委综合办主任、本公司监事会监事。

　　覃宝珊：男、1966年3月出生、大专、中共党员、政工师。历任太化股份氯碱分公司精细化工分厂副厂长、工会副主席、信访办主任、党工部部长、纪委副书记，现任太原太化能源科技有限公司副书记、监事。

　　孟晋斌：男、1973年3月出生、本科、中共党员、高级工程师。历任太化焦化厂技术员、第二炼焦车间主任、党支部书记、生产技术处、供应处处长、太原华贵金属有限公司副经理。现任太原华盛丰贵金属材料有限公司党总支副书记。

　　证券代码：600281        证券简称：太化股份        公告编号：2019-029

　　太原化工股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月3日   14点00分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月3日

　　至2019年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　此议案经公司第六届董事会2019年第七次会议审议通过。详情参见2019年11月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室

　　联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司

　　联系电话：0351——5638116

　　联 系 人：陈永新先生

　　通讯地址：山西省太原市义井街20号

　　邮政编码：030021

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　太原化工股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中采取累积投票制填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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