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2019年11月14日 星期四 上一期  下一期
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广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:002846               证券简称:英联股份             公告编号:2019-111

  广东英联包装股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2019年11月13日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月7日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,部分公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:参加现场会议董事4名,通过通讯方式参加董事3名)。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

  1、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》

  公司拟使用部分募集资金向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款9,144万元,期限为2年,利率为6.50%。自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。在董事会审议通过的委托贷款期限内,借款到期后,可循环使用,也可提前偿还。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构对此发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2019-113)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  为保障募集资金投资项目的顺利实施,公司根据项目实际情况以自筹资金对 募投项目进行了前期投入。截至2019年11月13日,公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币200,768,801.72元,同意公司以募集资金161,783,525.33元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了专项审核报告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的意见,保荐机构对此发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2019-114)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在不影响募投项目建设的前提下,合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金收益,公司及子公司拟使用不超过人民币5,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-115)。

  本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

  4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)规定对公司会计政策进行相应变更,本次变更是公司根据财政部颁布的《修订通知》进行的变更,符合国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司独立董事发表了同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-116)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

  按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决,提议于2019年12月6日(星期五)召开公司2019年第六次临时股东大会审议该议案。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

  2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十三日

  证券代码:002846               证券简称:英联股份             公告编号:2019-112

  广东英联包装股份有限公司

  第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2019年11月13日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2019年11月7日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:参加现场会议监事2名,通过通讯方式参加监事1名)。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2019-113)。

  表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  经审核,监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为 符合相关法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募投项 目正常实施,符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金合计人民币161,783,525.33元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2019-114)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审核,监事会认为在保障资金安全的情况下,购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益,增加公司收益;公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-115)。

  本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

  4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-116)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十一月十三日

  证券代码:002846               证券简称:英联股份             公告编号:2019-113

  广东英联包装股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金9,144万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称“汕头英联”)提供委托贷款,用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设。本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况和委托贷款概述

  1、审议概况

  2019年11月13日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  以上事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。

  2、使用募集资金提供委托贷款情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318号)核准,公司本次公开发行可转债总额为214,000,000.00元,期限6年,扣除与发行相关的费用共计人民币11,246,603.77元,实际募集资金净额共计人民币 202,753,396.23元。截止2019年10月25日,发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项进行了审验,并出具了《验证报告》(信会师报字[2019]第ZI410680号)。公司已对募集资金进行了专户存储,截至本公告日,公司尚未使用上述募集资金。

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途,募集资金将用于如下项目:

  单位:万元

  ■

  公司本次可转债募投项目中智能生产基地建设项目由全资子公司汕头英联负责实施。公司本次拟使用募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款,用于上述募投项目的建设实施。

  二、委托贷款对象的基本情况

  1、委托贷款对象

  (1)公司名称:汕头市英联金属科技有限公司

  统一社会信用代码:914405136864263558

  成立时间:2009年03月27日

  住所:汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

  注册资本:20,000万元人民币

  法定代表人:翁伟武

  经营范围:制作、加工:五金制品;销售:金属材料、塑料原料;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东结构:公司持有汕头英联100%股权,其为本公司全资子公司。

  (2)委托贷款对象财务数据:

  单位:万元

  ■

  2、委托贷款合同的主要条款

  公司拟签订《委托贷款合同》,主要条款如下:

  ■

  《委托贷款合同》具体条款以实际签署合同为准。

  三、委托贷款的目的、风险分析和对公司的影响

  本次公司将可转债募集资金向全资子公司提供委托贷款,是基于智能生产基地建设项目实施主体工作开展需要,有利于推进公司募投项目顺利实施,本次委托贷款的方式和用途符合本次募集资金投资目的,符合公司发展规划和法律法规的要求。

  汕头英联是公司全资子公司,公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控,委托贷款形成坏账的可能性极小,同时汕头英联已经开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》,确保募集资金使用安全。

  本次委托贷款严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则,不存在损害股东特别是广大中小股东利益的情形。

  四、审议情况及专项意见说明

  1、董事会审议情况

  公司于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》,同意公司使用可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款,用于智能生产基地建设。

  2、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司拟使用9,144万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款,用于智能生产基地的建设,有助于推进各募集资金投资项目的建设进度,符合公司实际情况。公司以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反本次公开发行可转换公司债券募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。

  3、监事会审议情况

  公司于2019年11月13日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》,同意公司使用可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款,用于智能生产基地建设。

  4、保荐机构核查意见

  经长江证券承销保荐有限公司核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供委托贷款事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,且已履行了必要的法律程序,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此,保荐机构对公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的事项无异。

  五、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

  2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见

  3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

  4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的核查意见

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十三日

  证券代码:002846               证券简称:英联公司             公告编号:2019-114

  广东英联包装股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称“汕头英联”或“子公司”)合计使用公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金。具体情况如下:

  一、募集资金投入和置换情况概述

  1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318号)核准,公司于2019年10月21日向社会公众公开发行面值214,000,000.00元的可转债,期限6年,扣除与发行相关的费用共计人民币11,246,603.77元,实际募集资金净额共计人民币 202,753,396.23元。截止2019年10月25日,发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项进行了审验,并出具了《验证报告》(信会师报字[2019]第ZI410680号)。公司已对募集资金进行了专户存储,截至本公告日,公司尚未使用上述募集资金。

  2、自筹资金预先投入募投项目情况

  为保证募投项目正常实施,募集资金到位前,公司及子公司根据市场情况并结合公司生产经营情况,以自筹资金先行投入募投项目。截止2019年11月13日,公司募投项目自筹资金投入金额和拟置换金额如下:

  单位:元

  ■

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金投资项目的先期投入情况进行了核验,并出具了《专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZI10686号)。

  二、募集资金置换先期投入的实施

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,在上述募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

  公司及子公司以募集资金161,783,525.33元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

  三、审议情况及专项意见说明

  1、董事会审议情况

  公司于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及子公司使用募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  2、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于加快募投项目建设,符合公司发展和全体股东利益的需要。本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合有关法律、法规及规范性文件的规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。同意公司及子公司使用募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募投项目自筹资金。

  3、监事会审议情况

  公司于2019年11月13日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及子公司使用募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  监事会对该事项发表意见如下:本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募投项目正常实施,符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金合计人民币161,783,525.33元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  4、保荐机构核查意见

  经长江证券承销保荐有限公司核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,已经履行了必要的审批程序,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。基于以上意见,保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

  四、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

  2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见

  3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

  4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见

  5、广东英联包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

  专项审核报告(信会师报字[2019]第ZI10686号)

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十三日

  证券代码:002846               证券简称:英联股份             公告编号:2019-115

  广东英联包装股份有限公司

  关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募投项目建设的前提下,使用不超过人民币5,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318号)核准,公司于2019年10月21日向社会公众本次公开发行可转债的总额为214,000,000.00元,期限6年,扣除与发行相关的费用共计人民币11,246,603.77元,实际募集资金净额共计人民币 202,753,396.23元。截止2019年10月25日,发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项进行了审验,并出具了《验证报告》(信会师报字[2019]第ZI410680号)。公司已对募集资金进行了专户存储,截至本公告日,公司尚未使用上述募集资金。

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途,募集资金将用于如下项目

  单位:万元

  ■

  由于募集资金投资项目智能生产基地建设项目需要一定建设周期,现阶段募集资金在短时间内出现部分闲置的情况。

  二、募集资金存放、管理与使用情况

  (一)募集资金的存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司已开立募集资金专户对募集资金实行专户管理。公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称“汕头英联”或“子公司”)已会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  具体内容详见公司2019年11月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-110)

  (二)募集资金的使用情况

  1、使用募集资金提供委托贷款情况

  公司于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》,同意公司使用可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款,用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设。

  2、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

  公司于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司汕头英联合计使用公开发行可转债募集资金人民币16,178.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  单位:万元

  ■

  三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  1、管理目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。本次拟使用暂时闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

  2、额度及期限

  公司及子公司拟使用不超过5,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

  闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  3、投资品种

  闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品;

  4、实施方式

  在额度范围内公司授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件。

  5、信息披露

  公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规范要求,做好相关信息披露工作。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司及子公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过12个月的保本型理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查;

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  五、对公司经营的影响

  公司及子公司坚持规范运作,在保证可转债募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

  六、相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下,新增使用不超过5,000万元(含本数)暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品。在决议有效期内该额度可滚动使用。

  2、监事会审议情况

  经审核,公司监事会认为:在保障资金安全的情况下,购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益,增加公司收益;公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  3、独立董事意见

  公司的独立董事认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  4、保荐机构核查意见

  保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件,对此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。

  保荐机构认为:本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序,符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。

  七、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

  2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见

  3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

  4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十三日

  证券代码:002846               证券简称:英联股份             公告编号:2019-116

  广东英联包装股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更属于按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)的有关要求对合并财务报表项目进行的相应调整,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更的原因

  2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。

  根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融准则的企业,应当结合《修订通知》的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。

  2、变更的日期

  公司根据财政部上述文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

  4、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  5、变更审议程序

  公司于2019年11月13日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更主要内容

  根据财政部《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列报:

  (一)在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  (二)结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目:

  1、合并资产负债表:

  将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据” “应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,增加了“专项储备”行项目和列项目。

  2、合并利润表:

  将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

  3、合并现金流量表:

  删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

  4、合并所有者权益变动表:

  在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是公司依据财政部上述规定和要求进行的合理变更,变更 后的会计政策符合相关规定。本次会计政策变更仅对公司合并财务报表项目列示产生影响,不影响公司当年净利润及所有者权益,不涉及以往年度的追溯调整,不涉及公司业务范围的变更,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、审议情况及专项意见说明

  1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为:根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)规定对公司会计政策进行相应变更,本次变更是公司根据财政部颁布的《修订通知》进行的变更,符合国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

  2、监事会关于会计政策变更的意见

  经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  3、独立董事关于会计政策变更的意见

  经核查,公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

  2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见

  3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十三日

  证券代码:002846              证券简称:英联股份               公告编号:2019-117

  广东英联包装股份有限公司

  关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月6日(星期五)下午14:00召开公司2019年第六次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第六次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法合规性:公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议:2019年12月6日(星期五)下午14:00召开。

  网络投票时间:2019年12月5日至12月6日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年12月2日

  7、会议出席对象:

  (1)截至2019年12月2日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

  (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会审议表决的提案如下:

  1、《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2019年12月3日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

  2、登记地点:公司证券事务部。

  联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

  3、登记方式

  (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

  (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

  (3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

  (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

  2、联系人:蔡彤

  3、联系电话:0754-89816108

  4、指定传真:0754-89816105

  5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

  6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

  7、邮政编码: 515071

  七、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十三日

  

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362846。

  2、投票简称:“英联投票”。

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见(如有)。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托           先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名:

  委托人身份证号码:

  委托人持股性质:

  受托人姓名:

  受托人身份证号:

  委托人持有股数:

  委托股东账号:

  代为行使表决权范围:

  ■

  说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  委托人(签字盖章):

  受托人(签字盖章):

  委托日期:      年     月    日

  注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  附件三

  广东英联包装股份有限公司

  2019年第六次临时股东大会

  ■

  附注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月 3日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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